证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2016-031
巨力索具股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通
知于 2016 年 5 月 30 日以书面和电子邮件通知的形式发出，会议于 2016 年 6 月 7
日（星期二）上午 9:30 在公司 105 会议室以现场加通讯表决的方式召开；本次会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长杨建忠先生主持；公
司监事、高级管理人员及证券事务代表列席了会议；本次会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向中国进出口银行北京分行申
请办理银行借款业务的议案》；
因业务开展需要，公司拟向中国进出口银行北京分行申请办理银行借款业务；
借款金额：25,000 万元人民币；借款用途：补充公司营运资金和购买原材料等；
借款期限：两年期。本次借款，公司以位于徐水县南环路南侧土地（徐国用 2007
第 024 号，面积 58981.19 平方米；徐国用 2007 第 025 号，面积 27419.84 平方米；
徐国用 2015 第 00003 号，面积 73826.19 平方米；徐国用 2015 第 00005 号，面积
44870.64 平方米。）及附着物厂房（徐水县房权证县城字第 010980 号，面积 62865.74
平方米；徐水县房权证县城字第 010981 号，面积 21973.16 平方米；徐水县房权证
县城字第 010982 号，面积 15113.84 平方米；徐水县房权证县城字第 00016141 号，
面积 44006.82 平方米；徐水县房权证县城字第 00016142 号、面积 36439.20 平方
米。）作为抵押物，用以对中国进出口银行北京分行债权提供抵押担保，同时公司
控股股东巨力集团有限公司为公司本次借款无偿提供连带责任保证担保。
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.1 之规定，巨力集团有限公司
为公司本次借款无偿提供连带责任保证担保不构成关联交易。
公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公
司办理与之相关的手续，并签署相关法律文件。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向河北银行股份有限公司徐水
支行申请办理综合授信业务的议案》；
因业务开展需要，公司拟向河北银行股份有限公司徐水支行以信用担保的形
式申请办理综合授信业务；授信额度为 20,000 万元人民币；以用于补充流动资金
和购买原材料；期限一年，具体金额、期限以与河北银行股份有限公司徐水支行
签订正式合同之日起计算。
公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公
司办理与之相关的手续，并签署相关法律文件。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向中信银行股份有限公司保定
分行申请办理综合授信业务的议案》。
因业务开展需要，公司拟向中信银行股份有限公司保定分行以信用担保的形
式申请办理综合授信业务；授信额度为 13,500 万元人民币；（包括但不限于借款、
银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、保理、信用证等业务），用以补充公司流动
资金和购买原材料等；期限一年，具体金额、期限以与中信银行股份有限公司保
定分行签订的合同为准。
公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公
司办理与之相关的手续，并签署相关法律文件。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、备查文件
1、《巨力索具股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 8 日
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