华西能源:关于继续为全资子公司提供担保的公告

来源:深交所 2016-06-08 00:00:00
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证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2016-052

华西能源工业股份有限公司

关于继续为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

华西能源工业股份有限公司(以下简称“华西能源”或“公司”)于 2016

年 6 月 6 日召开第三届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于继续为全资子

公司提供担保的议案》,同意公司为自贡华西能源工业有限公司、华西能源工程

有限公司、四川鼎慧商贸有限公司、华西能源张掖生物质发电有限公司、四川易

迪泰网络有限公司 5 家全资子公司申请银行授信提供总额合计不超过 18 亿元、

期限一年的连带责任担保,占公司最近一期经审计净资产的 61.30%。

自贡华西能源工业有限公司、华西能源工程有限公司、四川鼎慧商贸有限公

司、华西能源张掖生物质发电有限公司、四川易迪泰网络有限公司为华西能源的

全资子公司,分别承接公司装备制造、工程总包等板块主营业务。

鉴于公司 2015 年度为上述 5 家子公司提供的银行授信担保期限届满,为支

持子公司持续发展、扶持子公司成长,2016 年度,公司计划继续为上述 5 家子

公司申请银行授信提供总额合计不超过 18 亿元、期限一年的连带责任担保,专

项用于各子公司开立保函、办理承兑汇票、流动资金贷款等业务。

上述 5 家公司均为华西能源的全资子公司,本次担保未提供反担保。

公司授权经营层在上述担保总额范围内,根据子公司生产经营实际需要和银

行授信申请批复额度情况,确定及调整向各子公司提供担保的具体金额。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》有关规定,本次担保

尚需公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

(一)自贡华西能源工业有限公司

1

1、基本情况

成立时间:2014 年 5 月 18 日

注册地址:自贡市高新工业园区荣川路 66 号

法定代表人:杨军

注册资本:30,000 万元

主营业务:锅炉及配件、压力容器及配件、电站辅机、电站系统受压部件、

化工容器设备、燃烧器、钢结构以及节能及环保设备的设计、制造、销售与服务;

锅炉与压力容器的安装、改造、维修服务;动力管道制造、销售与服务;技术咨

询服务,自营对外进出口贸易。

与本公司关系:为华西能源的全资子公司, 公司董事、总裁杨军先生兼任执

行董事。

2、股权结构:华西能源持有其 100%的股权。

3、主要财务指标:截止 2015 年 12 月 31 日,自贡华西能源工业有限公司总

资产 44.98 万元,净资产-53.36 万元;2015 年 1-12 月,实现营业收入 0 万元、

净利润-53.36 万元(以上数据已经审计)。

(二) 华西能源工程有限公司

1、基本情况

成立时间:2014 年 3 月 26 日

注册地址:自贡市高新工业园区荣川路 66 号

法定代表人:杨春乐

注册资本:20,000 万元

主营业务:电厂工程项目总承包,市政公用工程项目总承包,公路工程施工

项目总承包,房屋建筑工程施工项目总承包,节能减排项目总承包,环境工程总

承包以及工程设计咨询,电站设备的设计、制造、销售和服务,自营对外进出口

贸易,对外承包工程。

与本公司关系:为华西能源的全资子公司, 公司副总裁杨春乐先生兼任执行

董事。

2、股权结构:华西能源持有其 100%的股权。

3、主要财务指标:截止 2015 年 12 月 31 日,华西能源工程有限公司总资产

130,262.87 万元,净资产 28,714.11 万元;2015 年 1-12 月,实现营业收入

2

131,825.58 万元、净利润 10,556.06 万元(以上数据已经审计)。

(三) 四川鼎慧商贸有限公司

1、基本情况

成立时间:2014 年 5 月 19 日

注册地址:四川省成都市经济技术开发区车城东七路 356 号

法定代表人:毛继红

注册资本:1,000 万元

主营业务:销售:金属及金属矿、煤炭、其他化工产品(不含危化品)、其

他机械设备及电子产品、五金产品、建材、纺织品、针纺织品及原料、百货、文

具用品、电子计算机及配件;信息咨询及技术服务;金属及非金属制品生产加工;

货物及技术的进出口业务(国家限定或禁止的除外)。

与本公司关系:为华西能源的全资子公司, 公司董事、常务副总裁毛继红先

生兼任执行董事。

2、股权结构:华西能源持有其 100%的股权。

3、主要财务指标:截止 2015 年 12 月 31 日,四川鼎慧商贸有限公司总资产

27,605.94 万元,净资产 1,195.69 万元;2015 年 1-12 月,实现营业收入 21,663.94

万元、净利润 201.26 万元(以上数据已经审计)。

(四) 华西能源张掖生物质发电有限公司

1、基本情况

成立时间:2014 年 5 月 15 日

注册地址:甘肃省张掖市甘州区工业园区创业大厦 605 号

法定代表人:罗灿

注册资本:28,560 万元

主营业务:生物质能发电项目和生活垃圾焚烧发电项目的筹建。

与本公司关系:为华西能源的全资子公司, 公司监事会主席罗灿先生兼任执

行董事。

2、股权结构:华西能源持有其 100%的股权。

3、主要财务指标:截止 2015 年 12 月 31 日,华西能源张掖生物质发电有限

公司总资产 29,585.10 万元,净资产 28,579.31 万元;2015 年 1-12 月,实现营

业收入 0 元、净利润 53.11 万元(以上数据已经审计)。

3

(五) 四川易迪泰网络有限公司

1、基本情况

成立时间:2014 年 9 月 18 日

注册地址:成都经济技术开发区车城东七路 356 号

法定代表人:廖义

注册资本:500 万元

主营业务:互联网信息服务;电子商务;物联网服务;信息系统集成服务;

信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;计算机软、硬件开发、销售;计算机

和办公设备维修;计算机网络工程设计、施工;集成电路设计、销售。

与本公司关系:为华西能源的全资子公司。

2、股权结构:华西能源持有其 100%的股权。

3、主要财务指标:截止 2015 年 12 月 31 日,四川易迪泰网络有限公司总资

产 200.88 万元,净资产 91.46 万元;2015 年 1-12 月,实现营业收入 322.86 万

元、净利润-8.51 万元(以上数据已经审计)。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式:连带责任保证

2、担保期限:一年

3、担保金额:为 5 家全资子公司担保总额合计不超过 18 亿元。在上述担保

总额范围内,公司可根据子公司生产经营实际需要和银行授信申请批复额度情

况,确定及调整向各子公司提供担保的具体金额。

本次担保协议尚未签署,公司将在通过决策程序后签署担保有关协议。

四、董事会及相关各方意见

1、公司董事会认为:(1)自贡华西能源工业有限公司等 5 家公司为华西能

源实施专业化分工管理投资设立的全资子公司,分别承接公司装备制造、工程总

包等板块主营业务。各子公司正处于业务发展阶段、订单充裕,需要投入资金以

推动其在手项目订单的顺利执行。(2)公司为其提供担保有利于协助子公司解决

经营发展过程中对资金的需求,扶持子公司成长,提升子公司市场竞争力,符合

公司未来发展战略;(3)子公司的快速成长有利于公司整体实力的提高,有利于

4

公司主营业务的持续经营和稳步发展。(4)上述担保符合公司整体利益,不存在

损害公司、控股股东,以及其他股东权益的情形。

2、监事会认为:(1)公司为全资子公司提供担保,协助子公司解决经营发

展过程中对资金的需求,有利于子公司在手项目订单的顺利执行,支持子公司快

速成长;有利于子公司市场开拓,提高子公司市场竞争能力,促进子公司稳步发

展;有利于公司主营业务持续经营和稳步发展。(2)上述担保符合公司整体利益,

符合担保有关规则制度、规范性文件的要求,不存在损害上市公司和中小股东利

益的情形。监事会同意公司为上述 5 家子公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截止目前,公司及控股子公司已审批的担保额度合计 34.39 亿元(含本

次担保);公司及控股子公司累计对外担保实际发生额 64,394 万元、占公司最近

一期经审计净资产的 22.15%。其中,公司对子公司(全资及控股子公司)的担

保实际发生额 11,394 万元、对合营企业的担保实际发生额 33,000 万元、对其他

方的担保实际发生额 20,000 万元;子公司对外担保金额 0 元。

2、公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败

诉而应承担损失等情形。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第三十三次会议决议

2、第三届监事会第二十五次会议决议

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二O一六年六月七日

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