证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2016-032
重庆三峡油漆股份有限公司
关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2016年第一次临时股东大会。
2、召集人：重庆三峡油漆股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第七届董事会十七
次会议审议，决定召开 2016 年第一次临时股东大会。召集程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、现场会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2016 年 6 月 23 日（星期四）下午 2：30。
网络投票时间：2016 年 6 月 22 日～2016 年 6 月 23 日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2016 年 6 月 23 日 9:30-11:30，13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016 年 6
月 22 日 15:00-2016 年 6 月 23 日 15:00 期间的任意时间。
5、召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人
出席现场会议（授权委托书详见附件一）；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统
1
和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决
结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2016 年 6 月 16 日。
7、出席对象：
（1）2016年6月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼
公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议公司《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌
的议案》；
上述议案经公司第七届董事会十七次会议审议通过，议案的详细
内容分别刊登在2016年6月8日《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及中国证监会指定网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案关联股东重庆化医控股（集团）公司需回避表决。
2
三、会议登记方法
1、登记方式：现场、邮寄、传真、电话方式登记
2、登记时间：2016 年 6 月 17 日-6 月 23 日下午 2：00 之前
3、登记地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司证券
部
邮编：400051
电话：023-61525006
传真：023-61525007
4、登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股
东账户卡、营业执照复印件、持股凭证、法定代表人证明书和身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的
授权委托书和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、
持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有
自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东
参会登记表》（附件二），以便登记确认。
5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相
关证件的原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
3
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程详见附件三。
五、其他事项
1、会议联系人：袁奕
电话：023-61525006
传真：023-61525007
电子信箱：sxyljw@sina.com
联系地址：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司证券部
邮政编码：400051
2、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理；
3、出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到
达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以
便签到入场；
4、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本
次相关股东会议的进程按当日通知进行。
六、备查文件
公司 2016 年第四次（七届十七次）董事会决议
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2016 年 6 月 8 日
4
附件一 ：
重庆三峡油漆股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为重庆三峡油漆股份有限公司的股东，委托
先生（女士）代表本人（本公司）参加重庆三峡油漆股份有限公司 2016 年第一
次临时股东大会，对会议所有议案行使表决权。
议案序号 议 案 名 称 委托意见
《关于继续筹划重大资产重组事项并申
议案 1 赞成□ 反对□ 弃权□
请继续停牌的议案》
注 1：委托人请对每一表决事项选择赞成、反对或弃权（在所选择的委托意
见后的方框内打“√”），三者必须选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
注 2：委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
注 3：除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出
的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
注 4：本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。
注 5：议案 1 关联股东回避表决。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号：
受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期： 委托有效期：
注 ：自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章。
5
附件二：
《2016 年第一次股东大会股东参会登记表》
姓名： 身份证号：
股东账号： 持股数：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
6
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.本次会议投票代码和投票名称：
投票代码：360565
投票简称：三峡投票
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置
本次股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
关于继续筹划重大资产重组事项并
议案 1 1.00
申请继续停牌的议案
本次股东大会不设置总议案，议案编码 1.00 代表议案 1。
（2）填报表决意见
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、
弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016 年 6 月 23 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
7
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 22 日（现场
股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 6 月 23 日（现
场股东大会结束当日）下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
8
首页
微信公众号
证券之星APP
