证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2016-045
上海新时达电气股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况，亦不存在变更
以前股东大会决议的情况。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第二次临时股东
大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2016 年 6 月 7 日下午 14:00 在上海市嘉定区思义路 1560 号公司
变频器新工厂一楼报告厅召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2016 年 6 月 7 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 6 月 6 日下午 15:00 至 2016
年 6 月 7 日下午 15:00 期间的任意时间。
会议召集人为公司董事会；会议主持人由纪翌董事长担任。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及代理人共 17 人，代表股份 273,038,628 股，占公司
总股本的 44.0263%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及代理人 15 人，代表股份 273,022,028 股，占公司总
股本的 44.0237%；
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东及代理人 2 人,代表股份 16,600 股，占公司总股本的
0.0027%；
（3）参加投票的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上
市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股
份的股东）情况
参加投票的中小股东 5 人，代表股份 165,376 股，占公司总股本的 0.0267%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况，亦不存在变更以前
股东大会决议的情况。
《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》于 2016 年 5 月 17 日在深
圳证券交易所网站、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 以及《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》和《证券日报》上披露。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、议案审议和表决情况：
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
1、审议并通过了《关于子公司拟购置土地建设工业机器人控制及驱动系统
产业化基地的议案》
表决结果：同意 273,038,628 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
其中中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董
事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）
表决结果：同意 165,376 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会
议中小股东有表决权股份总数的 0%。
四、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所
2、律师姓名：陈晓敏、陈成
3、结论性意见：
本所认为，公司 2016 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，
会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
法律意见书全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
五、备查文件
1、《上海新时达电气股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》
2、上海市广发律师事务所出具的《关于上海新时达电气股份有限公司 2016
年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
2016 年 6 月 8 日
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