证券代码:002027 证券简称:分众传媒 公告编号:2016-046
分众传媒信息技术股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次
会议于 2016 年 6 月 6 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2016
年 5 月 25 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 11 名,实到 11 名。公司监事
及高级管理人员列席会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。
会议以 11 票同意、0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司为控股子公司提供
担保的议案》。(详见 2016-047《公司为控股子公司提供担保的公告》)
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2016 年 6 月 8 日
备查文件:
1、公司第六届董事会第六次会议决议;
2、关于公司为控股子公司提供担保议案的独立意见。