证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2016-040
吉艾科技（北京）股份公司
关于召开 2016 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）于2016年5
月31日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了
《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
2016-037），定于2016年6月16日召开公司2016年第二次临时股东
大会，本次股东大会将采取现场表决与网络表决相结合的方式召
开。根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，提醒公
司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2016年第二次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第三十五次会
议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》，本次
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016年6月16日（星期四）下午14:00；
（2）网络投票时间：2016年6月15日至2016年6月16日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2016年6月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016
年6月15日下午15:00至2016年6月16日下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场投票与网络投
票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人
出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票
平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统
或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同
一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东账
户只能选择其中一种方式。公司股东或其委托代理人通过相应的投票
系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规
定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
6．出席对象：
（1）截至 2016 年 6 月 7 日（星期二）（如遇停牌或休市，以该
日前最后一个交易日）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均
有权出席本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东
可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票
时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的股东大会见证律师、保荐机构代表。
7．会议地点：北京市东城区中汇广场 A 座 801 吉艾科技公司会
议室
二、会议审议事项
1．《关于公司非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期
的议案》
2．《关于延长股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相
关事宜授权有效期的议案》
3．《关于修改<公司章程>的议案》
4. 《关于修改<公司章程>的议案》
本次会议审议的第 1-3 项议案经公司第二届董事会第三十五次会
议审议通过，第 4 项议案业经公司第二届董事会第三十三次会议审议
通过，具体内容请参见公司于 2016 年 4 月 25 日及 2016 年 5 月 30
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；
委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、
委托人股东账户卡原件、委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡原件、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表
人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表
人证明书、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，并填
写《参会股东登记表》（附件一），与前述登记文件一并送交公司，
以便登记确认。
2、登记时间：
本次股东大会现场登记时间为 2016 年 6 月 15 日（星期三）
9:00-17:00；采取信函、电子邮件或传真方式登记的须在 2016 年 6 月
15 日（星期三）17:00 之前送达或传真到公司，传真或信函以抵达本
公司的时间为准。
3、登记地点及授权委托书送达地点：
吉艾科技董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样
通讯地址：北京市东城区中汇广场 A 座 801
联系电话：010-83612293
联系传真：010-83612366
邮政编码：100007
4、注意事项：
本次会议不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：365309；投票简称：吉艾投票
在投票当日，“吉艾投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大
会审议的议案总数。
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票。
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，
100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，以此
类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行
投票，视为对所有议案表达相同意见。具体情况如下：
议案 议案名称 议案编码
序号 总议案 100.00
《关于公司非公开发行股票方案的股东大会决议有
1 1.00
效期延期的议案》
《关于延长股东大会授权董事会办理公司非公开发
2 2.00
行股票相关事宜授权有效期的议案》
3 《关于修改<公司章程>的议案》 3.00
4 《关于修改<公司章程>的议案》 4.00
（3）填报表决意见：对于投票议案，填报表决意见，同意、反
对、弃权。
（4）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重
复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表
决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为
准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议
案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作
自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票操作流程
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 15 日（现场
股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2016 年 6 月 16 日（现
场股东大会结束当日）下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投
资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程：请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn
的“密码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激
活核验码。
（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的
方式，凭借“激活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系
统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发
出的，当日下午 13:00 即可以使用；如服务密码激活指令上午 11:30
后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网
络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，
挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理
发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”
选择“吉艾科技 2016 年第二次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证
券帐户”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登
录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通
过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表
决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案
进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大
会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如
适用）。
五、其他事项
1、股东大会联系方式：
会务联系人：王明鸽
联系电话：010-83612293
联系传真：010-83612366
通讯地址：北京市东城区中汇广场A座801
2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
3、股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
4、网络投票期间，如网络投票系统受到突发重大事件的影响，
则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1．第二届董事会第三十三次会议；
2．第二届董事会第三十五次会议；
3．深交所要求的其他文件。
吉艾科技（北京）股份公司董事会
2016 年 6 月 7 日
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