证券代码:600317 证券简称:营口港 编号:临 2016-008
营口港务股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
营口港务股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议的
通知于 2016 年 5 月 27 日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出,会议于
2016 年 6 月 7 日以通讯表决方式召开,会议应表决董事 11 人,实际参加表决董
事 11 人。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议审议通过了关于召开公司 2015 年年度股东大会的通知。
同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
营口港务股份有限公司
董 事 会
2016 年 6 月 8 日
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