洪汇新材 2013 年度股东大会决议
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
2013 年度股东大会决议
无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2013 年度股东大会于 2014 年 3 月 6 日和
3 月 21 日分别发出通知，于 2014 年 3 月 31 日在公司三楼 305 会议室以现场方
式召开。出席会议股东（或授权代表）共 28 名，代表股份 8100 万股，占公司总
股本的 100%，本次会议由公司董事长项洪伟主持，符合《公司法》、《公司章程》
及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效，会议审议并通过
了如下议案：
一、审议并通过《关于修改<无锡洪汇新材料科技股份有限公司章程（草案）>
的议案》
同意 8100 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 万股，
占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议股东所持
表决权股份总数的 0%。
二、审议并通过《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润的分配政
策》
同意 8100 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 万股，
占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议股东所持
表决权股份总数的 0%。
三、审议并通过《关于公司上市后未来三年分红回报规划》
同意 8100 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 万股，
占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议股东所持
表决权股份总数的 0%。
四、审议并通过《关于制定<公司股票上市后三年内公司股价稳定预案>的
议案》
同意 8100 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 万股，
占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议股东所持
表决权股份总数的 0%。
洪汇新材 2013 年度股东大会决议
本议案经公司股东大会审议通过后，于公司首次公开发行股票并在深圳证券
交易所上市之日起生效。
五、审议并通过《关于公司出具相关承诺的议案》
同意 8100 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 万股，
占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议股东所持
表决权股份总数的 0%。
六、审议并通过《2013 年度董事会工作报告》
同意 8100 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。反对 0 万股，
占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。弃权 0 万股，占出席会议股东所持
表决权股份总数的 0%。
七、审议并通过《2013 年度监事会工作报告》
同意 8100 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。反对 0 万股，
占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。弃权 0 万股，占出席会议股东所持
表决权股份总数的 0%。
八、审议并通过《2013 年度财务决算报告》
同意 8100 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。反对 0 万股，
占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。弃权 0 万股，占出席会议股东所持
表决权股份总数的 0%。
九、审议并通过《2014 年度财务预算报告》
同意 8100 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。反对 0 万股，
占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。弃权 0 万股，占出席会议股东所持
表决权股份总数的 0%。
十、审议并通过《关于 2013 年度利润分配的议案》
洪汇新材 2013 年度股东大会决议
同意 8100 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。反对 0 万股，
占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。弃权 0 万股，占出席会议股东所持
表决权股份总数的 0%。
十一、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意 8100 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。反对 0 万股，
占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。弃权 0 万股，占出席会议股东所持
表决权股份总数的 0%。
十二、审议并通过《关于 2014 年度董事、监事薪酬的议案》
同意 8100 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。反对 0 万股，
占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。弃权 0 万股，占出席会议股东所持
表决权股份总数 0%。
十三、审议并通过《关于公司未来发展战略的议案》
同意 8100 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。反对 0 万股，
占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。弃权 0 万股，占出席会议股东所持
表决权股份总数 0%。
十四、审议并通过《关于调整公司首次公开发行人民币普通股（A 股）募集
资金运用方案的议案》
同意 8100 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。反对 0 万股，
占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。弃权 0 万股，占出席会议股东所持
表决权股份总数 0%。
本议案为临时提案，由公司控股股东项洪伟先生于本次股东大会召开前十日
提出。
（此下无正文）
洪汇新材 2013 年度股东大会决议
(此页无正文，为无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2013 年度股东大会决议
之签字页)
出席会议的董事：
项洪伟 李专元 罗功武
孔晓燕 郑 垚
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