洪汇新材 2012 年度股东大会决议
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
2012 年度股东大会决议
无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2012 年度股东大会于 2013 年 3 月 22 日
在公司三楼 305 会议室召开。出席会议股东（或授权代表）共 28 名，代表股份
8100 万股，占公司总股本的 100%，本次会议由公司董事长项洪伟主持，符合《公
司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有
效，会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《2012 年度董事会工作报告》
同意 8100 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。反对 0 万股，
占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。弃权 0 万股，占出席会议股东所持
表决权股份总数的 0%。
二、审议并通过《2012 年度监事会工作报告》
同意 8100 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。反对 0 万股，
占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。弃权 0 万股，占出席会议股东所持
表决权股份总数的 0%。
三、审议并通过《2012 年度财务决算报告》
同意 8100 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。反对 0 万股，
占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。弃权 0 万股，占出席会议股东所持
表决权股份总数的 0%。
四、审议并通过《2013 年度财务预算报告》
同意 8100 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。反对 0 万股，
占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。弃权 0 万股，占出席会议股东所持
表决权股份总数的 0%。
五、审议并通过《关于 2012 年度利润分配的议案》
对 2012 年度可供分配利润不予分配。
同意 8100 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。反对 0 万股，
占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。弃权 0 万股，占出席会议股东所持
表决权股份总数的 0%。
洪汇新材 2012 年度股东大会决议
六、审议并通过《关于确认 2012 年度日常关联交易的议案》
出席会议关联股东李川、郭运华回避表决，扣除关联股东所持股份，出席本
次股东大会对本议案有表决权股份总数为 7290 万股。同意 7290 万股，占出席会
议股东所持表决权股份总数的 100%。反对 0 万股，占出席会议股东所持表决权
股份总数的 0%。弃权 0 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。
七、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意 8100 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。反对 0 万股，
占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。弃权 0 万股，占出席会议股东所持
表决权股份总数的 0%。
八、审议并通过《关于 2013 年度董事、监事薪酬的议案》
同意 8100 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。反对 0 万股，
占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。弃权 0 万股，占出席会议股东所持
表决权股份总数 0%。
（此下无正文）
洪汇新材 2012 年度股东大会决议
(此页无正文，为无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2012 年度股东大会决议
之签字页)
出席会议的董事：
项洪伟 李专元 罗功武
孔晓燕 郑 垚
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
二〇一三年三月二十二日
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