证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2016（058）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
第三届监事会第六会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次
会议于2016年6月6日在公司12层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于
2016年5月31日通过电话、邮件方式送达至各位监事。本次会议应出席监事3人，
实际出席监事3人。会议由监事会主席胡宝良先生主持。本次会议召开符合《公
司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
经出席会议的监事审议，以举手表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于核实<北京恒华伟业科技股份有限公司股权激励计划预
留限制性股票激励对象名单>的议案》
经审核，监事会认为：本次授予预留限制性股票的激励对象均为公司在职人
员，公司本次授予激励对象均具备《公司法》、《公司章程》、《公司限制性股票激
励计划（草案）》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，且不存在《上市
公司股权激励管理办法（试行）》第八条所述的下列情形：（一）最近3年内被证
券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；（二）最近3年内因重大违法违规行为
被中国证监会予以行政处罚的；（三）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、
监事、高级管理人员情形的。上述人员均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司
股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划
激励对象的主体资格合法、有效，且满足激励计划规定的获授条件，同意激励对
象按照激励计划有关规定获授预留限制性股票。
公司本次股权激励计划预留限制性股票激励对象名单详见公司于2016年6
1
月7日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。
2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；
经审核，监事会认为：本次授予预留限制性股票授予日符合《上市公司股权
激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及《公司限制
性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司
股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件，因而监事会同意本次预留
限制性股票的授予日为2016年6月6日，并同意向符合条件的12名激励对象授予
18.00万股预留限制性股票。
《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》具体内容详见公司于2016
年6月7日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司监事会
2016 年 6 月 7 日
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