证券代码：600871 证券简称：石化油服 公告编号：2016- 023
中石化石油工程技术服务股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区朝外大街乙 12 号昆泰嘉华酒店三层
6 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
其中：A 股股东人数 16
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,398,446,932
其中：A 股股东持有股份总数 10,259,604,962
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 138,841,970
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 73.525
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 72.543
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.982
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，董事长焦方正先生作为会议主席主持了会议。本
次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》
的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事李联五先生、张鸿先生和独立董事张化
桥先生因公未能出席会议；
2、公司在任监事 8 人，出席 5 人，监事温冬芬女士、邹惠平先生和许卫华先生
因公未能出席会议；
3、副总经理耿宪良先生、张永杰先生、刘汝山先生和张锦宏先生先生以及总会
计师王红晨先生列席了会议，董事会秘书李洪海先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议通过公司 2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,259,437,562 99.99 167,400 0.01
H股 138,841,970 100.00 0 0.00
普通股合计： 10,398,279,532 99.998 167,400 0.002
2、 议案名称：审议通过公司 2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,259,437,562 99.99 167,400 0.01
H股 138,841,970 100.00 0 0.00
普通股合计： 10,398,279,532 99.998 167,400 0.002
3、 议案名称：审议通过本公司 2015 年度经审核财务报告及核数师报告书
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,259,437,762 99.99 167,200 0.01
H股 138,841,970 100.00 0 0.00
普通股合计： 10,398,279,732 99.998 167,200 0.002
4、 议案名称：审议通过本公司 2015 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,259,491,762 99.99 113,200 0.01
H股 133,341,970 96.04 5,500,000 3.96
普通股合计： 10,392,833,732 99.946 5,613,200 0.054
5、 议案名称：续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度境
内核数师和内部控制审计师、续聘致同（香港）会计师事务所为本公司 2016
年度境外核数师，并授权董事会决定其酬金
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,259,437,562 99.99 167,200 0.01
H股 136,678,551 98.44 2,163,419 1.56
普通股合计： 10,396,116,113 99.978 2,330,619 0.022
6、 议案名称：选举孙清德先生为本公司第八届董事会执行董事的决议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,259,491,562 99.99 113,200 0.01
H股 133,341,970 96.04 5,500,000 3.96
普通股合计： 10,392,833,532 99.946 5,613,200 0.054
7、 议案名称：授权公司董事会决定发行债务融资工具的决议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,259,472,462 99.99 113,200 0.01
H股 67,104,902 48.33 71,737,068 51.67
普通股合计： 10,326,577,364 99.309 71,850,268 0.691
8、 议案名称：关于给予公司董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般
性授权的决议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,259,418,262 99.99 167,400 0.01
H股 93,062,297 67.03 45,779,673 32.97
普通股合计： 10,352,480,559 99.558 45,947,073 0.442
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 审议通过本公司 2015 164,100 59.17 113,200 40.83
年度利润分配方案
6 选举孙清德先生为本 163,900 59.15 113,200 40.85
公司第八届董事会执
行董事的决议案
注：上表中的比例均指中小投资者（或其授权代理人）同意/反对的股数占出席
本次会议的中小投资者（或其授权代理人）有效表决权股份总数（即同意股数+
反对股数）的比例。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 7《授权公司董事会决定发行债务融资工具的决议案》和议案 8《关于给予
公司董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的决议案》为《公
司章程》规定的特别决议事项。该等议案已经出席本次股东大会的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：高巍、徐启飞
2、 律师鉴证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东或股东代理人资
格以及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有
效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中石化石油工程技术服务股份有限公司
2016 年 6 月 6 日
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