证券代码：600520 证券简称：*ST 中发 公告编号：临 2016-043
铜陵中发三佳科技股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2016 年 6 月 1 日。
（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。
（四）召开董事会会议的时间、地点和方式：
时间：2016 年 6 月 6 日上午。
方式：以通讯表决的方式召开。
（五）董事会会议出席情况：
本次董事会应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。
（六）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于终止非公开发行股票事项
的议案》
铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原实际控
制人袁启宏先生已将安徽国购机器人产业控股有限公司持有的上海宏望资产管理
有限公司(以下简称“上海宏望”)100%的股权转让给安徽省瑞真商业管理有限公司，
双方已于 2016 年 6 月 1 日签署了《股权转让协议》。
上海宏望持有铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司(以下简称“三佳集团”)70%
的股份，为三佳集团控股股东。三佳集团持有本公司 17.09%的股份，为本公司控股
股东。由于上述股权已转让完成，上海宏望变为安徽省瑞真商业管理有限公司全资
子公司，安徽省瑞真商业管理有限公司的实际控制人为罗其芳女士、周文育先生，
二人系一致行动人关系，因此本公司实际控制人变更为罗其芳女士和周文育先生。
鉴于上述情况，本公司实际控制人发生变更，经与发行对象、公司管理层及独
立财务顾问等多方反复沟通，并经审慎研究后，公司决定终止本次非公开发行股票
事项。
关联董事周大跃先生、朱国全先生、黄言勇先生回避表决。
表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票，获得通过。
2、审议通过《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于转让全资子公司安徽国购
智能科技有限责任公司 100%股权的议案》
铜陵中发三佳科技股份有限公司于 2016 年 3 月 25 日对外投资设立了全资子公
司安徽国购智能科技有限责任公司（以下简称“国购科技”），注册资本为 100 万元
人民币，公司认缴出资额为 100 万元人民币，截至 2016 年 6 月 6 日，国购科技未
实际开展具体经营业务，且我公司认缴出资额也未缴纳。
现公司拟将国购科技 100%股权转让给安徽国购机器人产业控股有限公司。鉴于
我公司认缴国购科技注册资金 100 万元人民币截止目前未缴纳，因此，协议转让价
格定为 0 元。
关联董事周大跃先生、朱国全先生、黄言勇先生回避表决。
表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票，获得通过。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会
二○一六年六月六日
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