广东博信投资控股股份有限公司
2015年年度股东大会议案
召开时间：二〇一六年六月十六日
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广东博信投资控股股份有限公司2015年年度股东大会议案之一
广东博信投资控股股份有限公司
《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》已于2016
年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上进行了披露，详情请查阅相关资料。
以上议案请各位股东予以审议。
广东博信投资控股股份有限公司董事会
二○一六年六月十六日
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广东博信投资控股股份有限公司2015年年度股东大会议案之二
广东博信投资控股股份有限公司
2015年度董事会工作报告
公司董事会向股东大会提交《2015 年度董事会工作报告》如下：
一、公司 2015 年度经营情况的回顾
2015 年度，公司经营层在董事会的正确领导下，本着对公司和股
东利益负责的态度，采取稳健运营、规范管理、控制风险的经营策略，
通过提高经营效率、降低运营成本、提升工程质量积极应对经济下行
的压力。2015 年度实现营业收入 114,506,773.51 元，实现营业利润
25,307,466.26 元，实现利润总额 25,372,603.47 元，实现净利润
16,396,982.29 元 ， 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润
11,357,751.98 元。
由于全资子公司贵州博信矿业有限公司钒矿项目自 2009 年 5 月停
工至今仍未恢复建设，2015 年公司业务收入来源于子公司清远市博
成市政工程有限公司（以下简称“博成市政”）。报告期内该子公司实
现营业收入 114,506,773.51 元、净利润 25,196,151.55 元。
公司将继续加强博成市政管理、拓展市政工程业务，狠抓工程质
量及安全生产，加强成本控制，提升公司管理水平，将市政工程业务
做大做强。同时，公司将通过各种方式提升资产质量，增加经营效益
和增强可持续盈利能力。
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二、公司 2015 年董事会日常工作情况
（一）报告期内共召开了九次董事会会议，对公司经营管理、投
资决策等进行了审议决议，保证公司各项工作顺利推进。
（二）报告期内，董事会认真执行了股东大会的相关决议，按时
完成了股东大会交办的各项工作。
（三）独立董事对重大事项发表了独立意见，为公司管理层作出
相关重大决策提供了专业意见，没有对董事会议案或其他非董事会议
案事项提出异议，维护了公司利益和社会公众股东的合法权益。
（四）董事会发展战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬
与考核委员会在 2015 年工作中认真负责、勤勉尽职，在公司治理、
发展规划及完善内控管理方面起到了积极作用。
三、关于公司未来发展的讨论和分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
新型城镇化建设将为基础设施建设和产业升级带来较大的发展空
间，为公司发展提供了有利的条件。随着城镇化建设的步伐的加快，
中心城市人口饱和溢出效应出现，三、四线城市人口将会不断增加，
城区面积将会不断扩大，市政供水管网工程将是一个有着广阔发展前
景的市场。但由于大部分三、四线城市的市政项目资源有限，城市供
水管网建设及改造的市政项目工程不多，行业竞争激烈，毛利率下降；
同时行业集中度不断提高，具有资金实力和融资能力将成为企业的核
心竞争力之一，企业必须从单纯的施工环节向产业链上下游延伸，唯
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有做大做强才有出路。从国家宏观经济政策来看，新型城镇化建设将
为基础设施建设和产业升级带来较大的发展空间，为公司发展提供了
有利的条件。
(二) 公司发展战略
公司将继续加强子公司各项管理，拓展市政工程业务，狠抓工程
质量及安全生产，加强成本控制，提升公司管理水平，将市政工程业
务做大做强。同时，公司将通过各种方式提升资产质量，增加经营效
益和增强可持续盈利能力。
(三) 2016 年的经营计划
2016 年，公司将继续坚持稳健运营、规范管理、严控成本，同时，
整合公司的资产结构、改善公司的财务状况提高盈利能力。
(四) 可能面对的风险
1、经营成本增加的风险
各类生产资料价格上涨、劳动力成本增加等因素，将对公司的经
营成本产生不确定性影响。
2、关联交易较多的风险
报告期内，博成市政与关联企业自来水公司工程合同金额较大，
主营业务收入中关联交易比例较高，公司面临关联交易较多的风险。
公司将通过加强品牌建设，提升实力，积极争取拓展其他类型工程业
务，减少关联交易比例。
以上议案请各位股东予以审议。
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广东博信投资控股股份有限公司董事会
二○一六年六月十六日
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广东博信投资控股股份有限公司 2015 年年度股东大会议案之三
广东博信投资控股股份有限公司
2015年度监事会工作报告
公司监事会向股东大会提交《2015 年度监事会工作报告》如下：
2015 年度，监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，
本着对股东负责的精神，对公司依法运作、财务状况、董事会、总经
理及其他高级管理人员的工作尽责情况进行监督，维护公司和股东的
合法权益。
一、2015 年度监事会会议召开情况
2015 年度公司监事会共召开了四次会议，会议召开情况如下：
1、公司第七届监事会第十次会议于 2015 年 4 月 24 日上午在公
司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议由监事会主席温宁先生主持，会议审议
并通过了《公司 2014 年年度报告》、《公司 2014 年年度报告摘要》、
《2014 年度监事会工作报告》、《2014 年度财务决算报告》、《2014 年
度利润分配预案》。
2、公司第七届监事会第十一次会议于 2015 年 4 月 29 日上午在
公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议由监事会主席温宁先生主持，会议审议
并通过《2015 年第一季度报告》。
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3、公司第七届监事会第十二次会议于 2015 年 8 月 7 日上午在公
司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议由监事会主席温宁先生主持，会议审议
并通过《2015 年半年度报告》。
4、公司第七届监事会第十三次会议于 2015 年 10 月 27 日上午在
公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议由监事会主席温宁先生主持，会议审议
并通过《2015 年第三季度报告》。
二、监事会对公司 2015 年度有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
根据有关法律、法规及规范性文件的相关要求，监事会对公司经
营情况、决策程序和高级管理人员履职情况进行了监督检查。监事会
认为：2015 年度公司董事会、经营班子能够按照《公司法》、《公司
章程》及相关法律法规的规定运作，决策程序合规合法，并严格执行
股东大会的各项决议。公司董事、监事、高级管理人员履行了诚信勤
勉义务，未发生违反法律、法规、《公司章程》和损害公司及股东利
益的行为。
2、检查公司财务情况
公司监事会对公司的财务制度和报告期内公司的财务状况进行
了监督和检查，认为公司的财务制度健全、执行到位。立信会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司 2015 度财务报告出具了标准无保留意
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见的审计报告，该报告真实公允地反映了公司的财务状况和经营成
果。
以上议案请各位股东予以审议。
广东博信投资控股股份有限公司监事会
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广东博信投资控股股份有限公司2015年年股东大会议案之四
广东博信投资控股股份有限公司
2015年度财务决算报告
公司董事会向股东大会提交《2015 年度财务决算报告》如下：
公司 2015 年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2015 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。
一、公司 2015 年度财务状况和财务指标
1、财务状况
公司 2015 年 12 月 31 日的总资产为 11,800.17 万元，其中：流
动资产 9,151.50 万元，固定资产 297.04 万元，无形资产及其他资产
2,351.62 万元；总负债为 5,665.46 万元，其中：流动负债为 5,567.73
万元，非流动负债为 97.73 万元；归属于上市公司股东的净资产为
5,174.56 万元。
2、财务指标
公司 2015 年 12 月 31 日的资产负债率为 48.01%；每股收益 0.049
元，每股净资产 0.225 元，净资产收益率 25.11%。
二、公司 2015 年度经营情况
1、2015 年度公司各项收入总额为 11,457.78 万元，比 2014 年
度 9,066.96 万元增加 2,390.82 万元，增幅为 26.37%。其中：
主营业务收入为 11,434.08 万元，比 2014 年度的 9,039.20 万元
增加 2,394.88 万元；
2、公司 2015 年度各项支出总额为 8,920.52 万元，比 2014 年度
的 7,668.09 万元增加 1252.43 万元，其中：
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营业成本为 7,225.32 万元，比 2014 年度的 6,508.52 万元增加
716.80 万元；
营业税金及附加为 304.44 万元，比 2014 年度的 224.89 万元增
加 79.55 万元；
管理费用及销售费用为 1,237.92 万元，比 2014 年度的 1,024.11
万元增加 213.81 万元；
资产减值损失为 156.00 万元，比 2014 年度的-90.72 万元增加
246.72 万元；
3、公司 2015 年度利润总额为 2,537.26 万元，比 2014 年度的
1,398.87 万元增加 1,138.39 万元。
4、公司 2015 年度的所得税费为 897.56 万元，比 2014 年度的
527.86 万元增加 369.70 万元。
5、公司 2015 年度归属于上市公司股东的净利润为 1,135.78 万
元，比 2014 年度的 582.50 万元增加 553.28 万元。
以上议案请各位股东予以审议。
广东博信投资控股股份有限公司董事会
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广东博信投资控股股份有限公司 2015 年年度股东大会议案之五
广东博信投资控股股份有限公司
关于计提资产减值准备的议案
公司《关于2015年度计提资产减值准备的公告》已于2016年4月
29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上进行了披露，详情请查阅相关资料。
以上议案请各位股东予以审议。
广东博信投资控股股份有限公司董事会
二○一六年六月十六日
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广东博信投资控股股份有限公司 2015 年年度股东大会议案之六
广东博信投资控股股份有限公司
2015 年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙)对公司2015年度财务报表
审计，2015年度公司实现净利润为16,396,982.29元，归属于上市公
司股东的净利润为11,357,751.98元，2015年底累计可供股东分配的
利润为-278,729,395.59元。根据《公司章程》的规定，公司董事会
决定2015年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
公司独立董事傅继军先生、罗剑雯女士、谭立峰先生就2015年度
利润分配预案事项发表独立意见：
董事会决定2015年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本
的利润分配预案符合公司目前的实际情况和经营现状，符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定，没有损害公司全体股东利益，同意2015
年度利润分配预案，并提请公司股东大会审议。
以上议案请各位股东予以审议。
广东博信投资控股股份有限公司董事会
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广东博信投资控股股份有限公司 2015 年年度股东大会议案之七
广东博信投资控股股份有限公司
关于续聘 2016 年度审计机构的议案
公司董事会向股东大会提交《关于续聘公司2016年度审计机构的
议案》如下：
董事会审计委员会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为本公司2016年度的审计机构，董事会同意续聘立信会计师事务所
（特殊普通合伙）为本公司2016年度的审计机构，聘期一年。董事会
提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2016年度的具体审计要
求和审计范围与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费
用。
公司独立董事傅继军先生、罗剑雯女士、谭立峰先生就续聘立信
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构事项发表独
立意见：
经核查了解，立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供
2015年度审计服务的过程中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执
业准则，全面完成了审计相关工作，如期出具了公司2015年度审计报
告。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意继续聘请立信会计
师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度的审计机构，聘期一年。
公司管理层可在经公司股东大会授权后，依据2016年度的具体审计要
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求和审计范围与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费
用。公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计
机构不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者
的合法权益。
以上议案请各位股东予以审议。
广东博信投资控股股份有限公司董事会
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广东博信投资控股股份有限公司 2015 年年度股东大会议案之八
广东博信投资控股股份有限公司
关于董事、监事及高级管理人员 2016 年度薪酬的议案
公司董事会向股东大会提交《关于董事、监事及高级管理人 2016
年度薪酬的议案》如下：
经公司董事会薪酬及考核委员会审议，针对公司董事、监事及高
级管理人员2016年度的薪酬方案拟定如下：
1、在公司担任具体职务的董事和监事，其年薪标准按其所任职
务核定，不另外发放津贴；在其他单位任职并领取薪酬的董事、监事
不在公司另外领取薪酬或津贴；独立董事实行年度津贴制，每位独立
董事的年度津贴标准为10万元。
2、公司董事长及总经理等高级管理人员实行年薪制，基本年薪
标准为：董事长、总经理70-95万元，财务总监、董事会秘书60-90
万元。
3、公司总经理及其他高级管理人员实行年度绩效考核，考核结
果与年薪挂钩，实际领取的年薪可根据考核结果在基本年薪标准基础
上适度浮动，绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施。
上述年度薪酬或津贴均为税前金额。
本议案已获得公司独立董事事先认可，并发表独立意见：公司董
事、监事及高级管理人员薪酬方案是依据公司规模及公司所处的行业
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的薪酬水平，结合公司各项业务的实际经营状况制定的，不存在损害
公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的
规定，独立董事同意《关于董事、监事及高级管理人员 2016 年度薪
酬的议案》。
以上议案请各位股东予以审议。
广东博信投资控股股份有限公司董事会
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