南方传媒：第三届监事会第二次会议决议公告_股票频道

证券代码：601900 证券简称：南方传媒公告编号：临 2016-025

南方出版传媒股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议

于 2016 年 6 月 6 日在以通讯方式召开。本次监事会会议通知于 2016 年 5 月 26

日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席何崇辉先生召集并主持，会议

应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书雷鹤列席了本次会议。会

议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关

规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金

的议案》

表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。

公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，没有与募集

资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变

相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的相关审议、决

策程序合法、合规，置换时间间距募集资金到账时间未超过 6 个月，同意公司以

募集资金置换截至 2016 年 4 月 30 日公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资

金款项，共计人民币 21,537.64 万元。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。

公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，

符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符

合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资

金专项存储及使用管理制度》等相关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实

施计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司有关使用闲置募

集资金暂时补充流动资金的议案。同意该议案提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。

公司监事会认为本担保事项符合公司实际情况，担保风险总体可控，同意公

司 2017 年对广东省出版印刷物资公司提供 4 亿元银行授信额度担保，同意物资

公司在 2017 年为其子公司广东金版出版物资有限公司和广东金印印刷物资有限

公司分别提供 8,000 万元和 1,000 万元银行授信额度担保。

三、备查文件

1、《南方出版传媒股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2016 年 6 月 6 日