证券代码：601005 证券简称：重庆钢铁 公告编号：2016-027
重庆钢铁股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市长寿经济技术开发区钢城大道一号本公司
管控大楼三楼二会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
其中：A 股股东人数 9
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,112,882,423
其中：A 股股东持有股份总数 2,097,654,600
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 15,227,823
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 47.63
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 47.29
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.34
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2015 年年度股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘大卫先生主持。本
次会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规和本公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事李整先生因公出差未能出席本次会议；
3、董事会秘书游晓安先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2015 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,097,643,600 99.99 11,000 0.01 0 0.00
H股 15,227,823 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 2,112,871,423 99.99 11,000 0.01 0 0.00
2、 议案名称：公司 2015 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,097,643,600 99.99 11,000 0.01 0 0.00
H股 15,227,823 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 2,112,871,423 99.99 11,000 0.01 0 0.00
3、 议案名称：公司 2015 年度经审计的财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,097,293,600 99.98 11,000 0.00 350,000 0.02
H股 15,227,823 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 2,112,521,423 99.98 11,000 0.00 350,000 0.02
4、 议案名称：公司 2015 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,097,643,600 99.99 11,000 0.01 0 0.00
H股 15,227,823 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 2,112,871,423 99.99 11,000 0.01 0 0.00
5、 议案名称：公司 2015 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,097,643,600 99.99 11,000 0.01 0 0.00
H股 15,227,823 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 2,112,871,423 99.99 11,000 0.01 0 0.00
6、 议案名称：公司独立董事 2015 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,097,293,600 99.98 11,000 0.00 350,000 0.02
H股 15,227,823 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 2,112,521,423 99.98 11,000 0.00 350,000 0.02
7、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度
财务和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,097,293,600 99.98 11,000 0.00 350,000 0.02
H股 15,227,823 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 2,112,521,423 99.98 11,000 0.00 350,000 0.02
8、 议案名称：重庆钢铁股份有限公司与 POSCO 关于重庆重钢高强冷轧板材有限
公司之合资经营合同
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,097,293,600 99.98 11,000 0.00 350,000 0.02
H股 15,227,823 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 2,112,521,423 99.98 11,000 0.00 350,000 0.02
9、 议案名称：重庆钢铁股份有限公司与 POSCO 关于重庆浦项重钢汽车板有限公
司之合资经营合同
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,097,293,600 99.98 11,000 0.00 350,000 0.02
H股 15,227,823 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 2,112,521,423 99.98 11,000 0.00 350,000 0.02
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 公司 2015 年度利 662,000 98.36 11,000 1.64 0 0.00
润分配预案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案之详情可参阅本公司于 2016 年 4 月 23 日和 2016 年 5 月 27 日发出的
公告。上述公告和资料已在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及上海证券交易所网站、香港联合交易所网站和本公司网站披露。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：吴林涛、李玲琳
2、 律师鉴证结论意见：
北京市中伦律师事务所律师认为，本公司 2015 年年度股东大会的召集和召开程
序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股东大会的召
集人资格、出席会议人员资格、本次临时股东大会的表决程序、表决结果均合法
有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
重庆钢铁股份有限公司
2016 年 6 月 7 日
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