A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2016-048
B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B
上海中毅达股份有限公司
关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2015 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2016 年 6 月 28 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600610 中毅达 2016/6/17 －
Ｂ股 900906 中毅达 B 2016/6/22 2016/6/17
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：大申集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2016 年 4 月 16 日公告了召开股东大会的通知，持有 24.84%股份
的股东大申集团有限公司，在 2016 年 6 月 6 日提出临时提案并书面提交股东大
会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公
告。
3. 临时提案的具体内容
公司于 2016 年 4 月 27 日召开了第六届董事会第十八次会议审议通过了《中
毅达 2015 年度决算报告》和《中毅达独立董事 2015 年年度述职报告》。
公司于 2016 年 6 月 2 日召开了第六届董事会第十九次会议和六届监事会第
九次会议分别审议通过了《关于增补方文革先生为公司董事候选人的议案》、《关
于增补庞森友先生为公司董事候选人的议案》、《关于增补沈新民先生为公司董事
候选人的议案》、《关于增补李春蓉女士为公司董事候选人的议案》、《关于增补赵
金鹏先生为公司独立董事候选人的议案》、《关于增补刘名旭先生为公司独立董事
候选人的议案》、《关于增补张伟先生先生为公司独立董事候选人的议案》、《关于
增补常姗姗女士为公司独立董事候选人的议案》、《关于修改公司章程的议案》和
《关于增补张秋霞女士为公司监事候选人的议案》、《关于增补马文彪先生为公司
监事候选人的议案》。
以上议案全由临时提案方式增加至 2015 年度股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 4 月 16 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 6 月 28 日 14 点 30 分
召开地点：深圳市福田区深南大道 6035 号深航国际酒店七楼空客厅
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
（网址 http://www.chinaclear.cn）
网络投票起止时间：自 2016 年 6 月 27 日
至 2016 年 6 月 28 日
投票时间为：2015 年 6 月 27 日 15:00 至 2015 年 6 月 28 日 15:00
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 公司 2015 年度董事会工作报告 √ √
2 公司 2015 年度报告及摘要 √ √
3 公司 2015 年度利润分配预案的议案 √ √
4 公司董事薪酬调整的议案 √ √
5 公司 2015 年度监事会工作报告 √ √
6 公司监事薪酬调整的议案 √ √
7 公司 2015 年度决算报告 √ √
8 公司独立董事 2015 年度述职报告 √ √
9 增补方文革先生为公司董事候选人的议案 √ √
10 增补庞森友先生为公司董事候选人的议案 √ √
11 增补沈新民先生为公司董事候选人的议案 √ √
12 增补李春蓉女士为公司董事候选人的议案 √ √
13 增补赵金鹏先生为公司独立董事候选人的议案 √ √
14 增补刘名旭先生为公司独立董事候选人的议案 √ √
15 增补张伟先生为公司独立董事候选人的议案 √ √
16 增补常姗姗女士为公司独立董事候选人的议案 √ √
17 增补马文彪先生为公司监事候选人的议案 √ √
18 增补张秋霞女士为公司监事候选人的议案 √ √
19 修改公司章程的议案 √ √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
详见公司于 2015 年 4 月 16 日、4 月 28 日、6 月 3 日刊载于《上海证券报》、
《香港文汇报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公告。
2、特别决议议案：19
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、
13、14、15、16、17、18、19
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
上海中毅达股份有限公司董事会
2016 年 6 月 7 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海中毅达股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015
年年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2015 年度董事会工作报告
2 公司 2015 年度报告及摘要
3 公司 2015 年度利润分配预案的议案
4 公司董事薪酬调整的议案
5 公司 2015 年度监事会工作报告
6 公司监事薪酬调整的议案
7 公司 2015 年度决算报告
8 公司独立董事 2015 年度述职报告
9 增补方文革先生为公司董事候选人的议案
10 增补庞森友先生为公司董事候选人的议案
11 增补沈新民先生为公司董事候选人的议案
12 增补李春蓉女士为公司董事候选人的议案
13 增补赵金鹏先生为公司独立董事候选人的议案
14 增补刘名旭先生为公司独立董事候选人的议案
15 增补张伟先生为公司独立董事候选人的议案
16 增补常姗姗女士为公司独立董事候选人的议案
17 增补马文彪先生为公司监事候选人的议案
18 增补张秋霞女士为公司监事候选人的议案
19 修改公司章程的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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