证券代码：600652 证券简称：游久游戏 公告编号：临 2016-30
上海游久游戏股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年6月28日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统
一、召开会议的基本情况
1、股东大会类型和届次：2015 年年度股东大会
2、 股东大会召集人：董事会
3、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016 年 6 月 28 日 14:00
召开地点：上海明珠大饭店（上海市肇嘉浜路 212 号）
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 6 月 28 日
至 2016 年 6 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累计投票议案
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1 公司 2015 年年度报告 √
2 公司 2015 年度董事会工作报告 √
3 公司 2015 年度监事会工作报告 √
4 公司关于 2015 年度财务决算的报告 √
5 公司关于 2015 年度利润分配的预案 √
6.00 公司关于调整董事会成员的议案 √
6.01 董事候选人王新春 √
6.02 董事候选人吴 烨 √
公司关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2016 年度财
7 √
务和内控审计机构的议案
1、各议案已披露的时间和披露的媒体
上述议案经董事会十届十四次、十六次和监事会七届六次会议审
议通过。相关公告公司分别于 2016 年 4 月 29 日和 6 月 7 日披露在上海
证券报、证券日报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
三、股东大会投票注意事项
1、公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终
端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com）
进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股
东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
2、股东通过股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一
意见的表决票。
3、同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表
决的，以第一次投票结果为准。
4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
5、根据公司股东代琳女士与大连卓皓贸易有限公司的相关承诺，
在本次年度股东大会中，代琳女士放弃所持公司股份 7,737.35 万股
中的 2,989.00 万股对应的表决权，大连卓皓贸易有限公司放弃所持
公司全部股份 2,067.76 万股对应的表决权。
四、会议出席对象
1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并
可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司
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股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600652 游久游戏 2016/6/20
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、 公司聘请的律师。
4、其他人员。
五、会议登记方法
1、登记手续：股东应持本人身份证、证券账户；受托代理人应
持本人身份证、授权委托书（详见附件）、委托人证券账户；法人股
东应持法人营业执照复印件、授权委托书、证券账户、出席人身份证
办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2016 年 6 月 23 日（星期四）9:00—16:00
3、登记地点：长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼
4、登记场所联系电话：021-52383315
登记场所传真：021-52383305
5、轨交：地铁 9 号线嘉善路站
公交：43、205、218、806、864、931、985 路均可到达
六、其他事项
根据相关规定和要求，公司股东大会不发放任何参会礼品（有价
证券）。会期半天，与会费用自理。
联系人：陆佩华、景妮娜
联系电话：（021）64710022 转 8201、转 8105
传 真：（021）64711120
七、报备文件
经与会董事签字确认的董事会十届十六次会议决议。
特此通知。
上海游久游戏股份有限公司董事会
2016 年 6 月 7 日
附件：授权委托书
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授权委托书
上海游久游戏股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 6 月 28
日召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2015 年年度报告
2 公司 2015 年度董事会工作报告
3 公司 2015 年度监事会工作报告
4 公司关于 2015 年度财务决算的报告
5 公司关于 2015 年度利润分配的预案
6.00 公司关于调整董事会成员的议案
6.01 董事候选人王新春
6.02 董事候选人吴 烨
公司关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
7
为 2016 年度财务和内控审计机构的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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