有研新材料股份有限公司
2016年第二次临时股东大会会议资料
二〇一六年六月十三日
重要内容提示
股东大会召开日期：2016 年 6 月 13 日
股权登记日：2016 年 6 月 1 日
是否提供网络投票：是
本次股东大会审议的议案只有一项，已经公司第六届董事会第二十七次会议
审议通过，会议决议及有关公告详见 2016 年 5 月 21 日的《上海证券报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
本次股东大会召开的通知及有关事项详见公司分别披露于 2016 年 5 月 25 日
和 2016 年 5 月 26 日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关公告。
有研新材料股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2015 年 6 月 13 日 下午 15:30
网络投票时间：2015 年 6 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议召开地点：北京有色金属研究总院南院会议中心（北京市西城区新街
口外大街 2 号）
会议召集人：公司董事会
会议表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股
东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
现场会议主持人：公司董事长
一、主持人向大会介绍出席会议的股东、股东授权代表及其代表的股份数和公
司董事、监事、高级管理人员及其他人员出席、列席情况。
二、审议议案
本次股东大会共审议一项议案：《关于增选公司董事的议案》
三、推举 1 名非关联股东代表、1 名律师、1 名监事作为大会计票监票人，并提
请会议通过计票监票人名单；
四、股东及股东代表现场投票表决；
五、监票人宣布现场投票表决结果；
七、统计投票结果；
八、主持人宣读大会决议；
九、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字；
十、出席本次会议的见证律师宣读法律意见书。
十一、本次股东大会会议结束。
有研新材料股份有限公司董事会
2016 年 6 月 13 日
有研新材料股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会议案
有研新材料股份有限公司
关于增选公司董事的议案
各位股东：
因张世荣先生辞去公司董事职务，公司董事人数将不满足《公司章程》规定的
7 名人数。公司董事会提名王兴权先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自股
东大会选举之日起至本届董事会届满之日止。
董事候选人简历如下：
王兴权，1973 年 2 月出生，中共党员，教授级高级工程师，工学硕士，毕业于
中国矿业大学（北京校区）机械设计及理论专业。历任有研亿金新材料有限责任公
司总经理助理，北京有色金属研究总院规划发展部副主任，有研亿金新材料有限责
任公司董事、总经理，有研新材料股份有限公司副总经理。现任有研新材料股份有
限公司总经理。
该议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，详见公司于 2016 年 5
月 21 日在《上海证券报》和上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第六届董
事会第二十七次会议决议公告》。
请股东大会审议。
有研新材料股份有限公司董事会
2016 年 6 月 13 日
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