股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2016-031
鲁泰纺织股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016 年 6 月 6 日（星期一）下午 14：00 时。
（2）网络投票时间：交易系统投票时间：2016 年 6 月 6 日上午 9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 5 日下午 15：
00，结束时间为 2016 年 6 月 6 日下午 15：00。
2.现场会议地点：公司所在地般阳山庄会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人： 董事长刘子斌先生
6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市
公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
三、本次会议的出席情况
1、总体情况
股东及股东代理人31人、代表股份35,838.9143万股，占本公司有表决权股份
总数的37.498%。其中，B股股东及股东代理人8人、代表股份19,692.1269万股，
占本公司B股股东有表决权股份总数的49.996%。
2、出席现场会议的情况
股东及股东代理人20人、代表股份35,701.034万股，占公司有表决权股份总
数95,575.8496万股的37.354%。其中，B股股东及股东代理人8人、代表股份
19,692.1269万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的49.996%。
3、网络投票的情况
通过网络投票的股东11人，代表股份1,378,803股，占上市公司总股份的
0.144%。其中，B股股东通过网络投票的0人，代表股份数0股。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况：
（一）表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（二）表决结果如下：
1、《关于选举第八届董事会董事的议案》, 本议案采取累积投票方式表决。
表决结果如下：
1.1、选举第八届董事会董事候选人刘石祯先生为公司董事
代表股份 同意（票） 同意比例
与会全体股东 358,389,143 347,319,975 96.911%
其中：与会 B 股股东 196,921,269 186,801,584 94.861%
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决情况：
代表股份 同意（票） 同意比例
与会中小投资者 99,803,160 88,733,992 88.909%
其中：与会 B 股中小投资者 78,688,869 68,569,184 87.140%
表决结果：当选公司董事 。
1.2、选举第八届董事会董事候选人许植楠先生为公司董事
代表股份 同意（票） 同意比例
与会全体股东 358,389,143 356,666,444 99.519%
其中：与会 B 股股东 196,921,269 196,146,553 99.607%
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决情况：
代表股份 同意（票） 同意比例
与会中小投资者 99,803,160 98,080,461 98.274%
其中：与会 B 股中小投资者 78,688,869 77,914,153 99.015%
表决结果：当选公司董事 。
1.3、选举第八届董事会董事候选人刘子斌先生为公司董事
代表股份 同意（票） 同意比例
与会全体股东 358,389,143 357,121,474 99.646%
其中：与会 B 股股东 196,921,269 196,146,553 99.607%
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决情况：
代表股份 同意（票） 同意比例
与会中小投资者 99,803,160 98,535,491 98.730%
其中：与会 B 股中小投资者 78,688,869 77,914,153 99.015%
表决结果：当选公司董事 。
1.4、选举第八届董事会董事候选人藤原英利先生为公司董事
代表股份 同意（票） 同意比例
与会全体股东 358,389,143 355,998,552 99.333%
其中：与会 B 股股东 196,921,269 195,401,256 99.228%
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决情况：
代表股份 同意（票） 同意比例
与会中小投资者 99,803,160 97,412,569 97.605%
其中：与会 B 股中小投资者 78,688,869 77,168,856 98.068%
表决结果：当选公司董事 。
1.5、选举第八届董事会董事候选人陈锐谋先生为公司董事
代表股份 同意（票） 同意比例
与会全体股东 358,389,143 356,664,444 99.519%
其中：与会 B 股股东 196,921,269 196,146,553 99.607%
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决情况：
代表股份 同意（票） 同意比例
与会中小投资者 99,803,160 98,078,461 98.272%
其中：与会 B 股中小投资者 78,688,869 77,914,153 99.015%
表决结果：当选公司董事 。
1.6、选举第八届董事会董事候选人王方水先生为公司董事
代表股份 同意（票） 同意比例
与会全体股东 358,389,143 356,664,444 99.519%
其中：与会 B 股股东 196,921,269 196,146,553 99.607%
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决情况：
代表股份 同意（票） 同意比例
与会中小投资者 99,803,160 98,078,461 98.272%
其中：与会 B 股中小投资者 78,688,869 77,914,153 99.015%
表决结果：当选公司董事 。
1.7、选举第八届董事会董事候选人秦桂玲女士为公司董事
代表股份 同意（票） 同意比例
与会全体股东 358,389,143 356,664,944 99.519%
其中：与会 B 股股东 196,921,269 196,146,553 99.607%
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决情况：
代表股份 同意（票） 同意比例
与会中小投资者 99,803,160 98,078,961 98.272%
其中：与会 B 股中小投资者 78,688,869 77,914,153 99.015%
表决结果：当选公司董事 。
1.8 选举第八届董事会董事候选人曾法成先生为公司董事
代表股份 同意（票） 同意比例
与会全体股东 358,389,143 356,228,147 99.397%
其中：与会 B 股股东 196,921,269 195,710,256 99.385%
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决情况：
代表股份 同意（票） 同意比例
与会中小投资者 99,803,160 97,642,164 97.835%
其中：与会 B 股中小投资者 78,688,869 77,477,856 98.461%
表决结果：当选公司董事 。
1.9、选举第八届董事会董事候选人张洪梅女士为公司董事
代表股份 同意（票） 同意比例
与会全体股东 358,389,143 356,664,744 99.519%
其中：与会 B 股股东 196,921,269 196,146,553 99.607%
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决情况：
代表股份 同意（票） 同意比例
与会中小投资者 99,803,160 98,078,761 98.272%
其中：与会 B 股中小投资者 78,688,869 77,914,153 99.015%
表决结果：当选公司董事 。
2、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》, 本议案采取累积投票方式表
决。表决结果如下：
2.1、选举第八届董事会独立董事候选人徐建军先生为公司独立董事
代表股份 同意（票） 同意比例
与会全体股东 358,389,143 347,776,405 97.039%
其中：与会 B 股股东 196,921,269 186,484,431 94.700%
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决情况：
代表股份 同意（票） 同意比例
与会中小投资者 99,803,160 89,190,422 89.366%
其中：与会 B 股中小投资者 78,688,869 68,252,031 86.737%
表决结果：当选公司独立董事 。
2.2、选举第八届董事会独立董事候选人赵耀先生为公司独立董事
代表股份 同意（票） 同意比例
与会全体股东 358,389,143 357,438,527 99.735%
其中：与会 B 股股东 196,921,269 196,146,553 99.607%
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决情况：
代表股份 同意（票） 同意比例
与会中小投资者 99,803,160 98,852,544 99.048%
其中：与会 B 股中小投资者 78,688,869 77,914,153 99.015%
表决结果：当选公司独立董事 。
2.3、选举第八届董事会独立董事候选人毕秀丽女士为公司独立董事
代表股份 同意（票） 同意比例
与会全体股东 358,389,143 357,439,027 99.735%
其中：与会 B 股股东 196,921,269 196,146,553 99.607%
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决情况：
代表股份 同意（票） 同意比例
与会中小投资者 99,803,160 98,853,044 99.048%
其中：与会 B 股中小投资者 78,688,869 77,914,153 99.015%
表决结果：当选公司独立董事 。
2.4、选举第八届董事会独立董事候选人潘爱玲女士为公司独立董事
代表股份 同意（票） 同意比例
与会全体股东 358,389,143 357,429,968 99.732%
其中：与会 B 股股东 196,921,269 196,137,494 99.602%
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决情况：
代表股份 同意（票） 同意比例
与会中小投资者 99,803,160 98,843,985 99.039%
其中：与会 B 股中小投资者 78,688,869 77,905,094 99.004%
表决结果：当选公司独立董事 。
2.5、选举第八届董事会独立董事候选人王新宇先生为公司独立董事
代表股份 同意（票） 同意比例
与会全体股东 358,389,143 357,439,527 99.735%
其中：与会 B 股股东 196,921,269 196,146,553 99.607%
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决情况：
代表股份 同意（票） 同意比例
与会中小投资者 99,803,160 98,853,544 99.049%
其中：与会 B 股中小投资者 78,688,869 77,914,153 99.015%
表决结果：当选公司独立董事 。
3、《关于选举第八届监事会监事的议案》, 本议案采取累积投票方式表决。
表决结果如下：
3.1、选举第八届监事会监事候选人李同民先生为公司监事
代表股份 同意（票） 同意比例
与会全体股东 358,389,143 357,777,446 99.829%
其中：与会 B 股股东 196,921,269 196,484,972 99.778%
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决情况：
代表股份 同意（票） 同意比例
与会中小投资者 99,803,160 99,191,463 99.387%
其中：与会 B 股中小投资者 78,688,869 78,252,572 99.446%
表决结果：当选公司监事 。
3.2、选举第八届监事会监事候选人刘子龙先生为公司监事
代表股份 同意（票） 同意比例
与会全体股东 358,389,143 348,877,633 97.346%
其中：与会 B 股股东 196,921,269 187,585,359 95.259%
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决情况：
代表股份 同意（票） 同意比例
与会中小投资者 99,803,160 89,834,920 90.406%
其中：与会 B 股中小投资者 78,688,869 69,352,959 88.136%
表决结果：当选公司监事 。
4、关于第八届董事会独立董事津贴的议案。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 358,389,143 358,213,643 99.951% 175,500 0.049% 0 0%
其中：与会 B 股股东 196,921,269 196,921,269 100% 0 0% 0 0%
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 99,803,160 99,627,660 99.824% 175,500 0.176% 0 0%
其中：与会 B 股中小投资者 78,688,869 78,688,869 100% 0 0% 0 0%
表决结果：该议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山东德衡律师事务所
2、律师姓名：曹钧 张明阳
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的
资格、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1．2016年第二次临时股东大会决议。
2．法律意见书。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
二零一六年六月七日
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