证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2016-027
北京万向新元科技股份有限公司
2016 年第一次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第一次临时董
事会（以下简称“本次会议”）于 2016 年 6 月 6 日采取现场举手表决的方式召开，
本次会议由董事长朱业胜先生主持，应出席公司会议的董事 7 人，实际出席公司
会议的董事 7 人。广州证券股份有限公司陈焱先生列席了本次会议。本次会议通
知于 2016 年 5 月 31 日以专人送达或电子邮件的方式送达。会议召开符合《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，本次会议以现场举手表决的方式通过了以下决议：
（一）以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于申请筹
划重大资产重组事项继续停牌的议案》。具体审核意见如下：
因筹划重大资产重组，公司股票于 2016 年 3 月 24 日停牌，由于本次重大资
产重组涉及的工作量较大，交易方案等相关问题仍需与有关方进行持续沟通、完
善。为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本
次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，同意向深圳证券交易
所申请公司股票自 6 月 24 日起继续停牌 90 天。
由于朱业胜先生、曾维斌先生、姜承法先生与本议案有利益关系，因此以上
三人对本议案事项的表决进行了回避。
（二）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加
注册资本暨修订<公司章程>的议案》。具体审核意见如下：
由于公司以资本公积转增股本，转增后公司总股本将增加至 100,005,000 股，
注册资本将增加至人民币 100,005,000 元。同意对公司营业执照及《公司章程》
相应条款进行修改并申请股东大会授权公司董事会办理相关事宜。
（三）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提议
召开股东大会的议案》。具体审核意见如下：
本次董事会的第一、二项议案需提交至股东大会审议。公司定于 2016 年 6
月 21 日上午 10:00 在北京万向新元科技股份有限公司会议室召开 2016 年第一次
临时股东大会审议上述议案。
会议的具体安排详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《北京万向新元科技股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通
知》的公告。
特此公告！
北京万向新元科技股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 6 日
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