北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十八次会议
相关事项的独立意见
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月6日召开了
第三届董事会第三十八次会议。我们作为公司的独立董事，根据《首次公开发行股
票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规
定，我们对以下相关事项进行了认真的审议并发表如下独立意见：
一、关于公司向控股股东借用流动资金的独立意见
嘉寓新新投资（集团）有限公司（以下简称“新新投资”）持有股份占公司总
股本的39.66%，是公司的控股股东，为公司关联方，本次交易构成了关联交易。
我们认真审阅了上述议案，未发现存在损害公司和股东利益的情形，决策程序
符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定；同时，审议上述议案时公司的关联
董事田家玉先生、田新甲先生、张初虎先生回避表决。
公司的上述关联交易遵循了平等、自愿的原则，不存在损害公司和公司其他股
东合法权益的情形，也不会影响公司的独立性。
因此，我们同意上述关联交易。
（此页无正文，为《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
三十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
__________
虞晓锋
（此页无正文，为《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
三十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
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廖家河
（此页无正文，为《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
三十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
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尹秀超
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