证券代码：300500 证券简称：苏州设计 公告编号：2016-040
苏州设计研究院股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
一、会议的召开情况
本公司分别于 2016 年 5 月 20 日及 2016 年 6 月 2 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会
的通知》、《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的提示性公告》。
公司 2016 年第三次临时股东大会于 2016 年 6 月 6 日下午 14:00 在苏州工业
园区星海街 9 号公司一楼培训室召开。会议采取现场投票、网络投票相结合的方
式，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 6 月 6 日上午
9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为
2016 年 6 月 5 日下午 15：00 至 2016 年 6 月 6 日下午 15：00 期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长戴雅萍女士主持，会议的召集、召
开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章
程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 20 人，代表 21 名股东，代表股份
38,790,300 股，占公司有表决权股份总数 64.6505%。其中，出席现场会议的股
东及股东代理人共 15 人，代表股份 38,778,200 股，占公司有表决权股份总数
64.6303%；通过网络投票的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 12,100 股，占
公司有表决权股份总数 0.0202％。
其中中小股东出席的总体情况如下：出席本次会议中小股东 13 人，代表股
份 2,108,300 股，占上市公司总股份的 3.5138％。通过现场投票的中小股东 8
人，代表股份 2,096,200 股，占上市公司总股份的 3.4937％。通过网络投票的
中小股东 5 人，代表股份 12,100 股，占上市公司总股份的 0.0202％。
公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，江苏竹辉律师事务所李国
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兴律师、吴飞律师列会见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议通
过了所有议案，本次股东大会审议的议案均属于特别决议议案，分别获得出席会
议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；各议案表决情况如下：
1、审议通过了《关于首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。
1.1 激励计划的目的
总表决情况：
同意 38,790,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,108,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
1.2 激励计划的管理机构
总表决情况：
同意 38,790,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,108,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
1.3 激励计划的激励对象
总表决情况：
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同意 38,788,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9954％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,800 股（其中，因未投
票默认弃权 1,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％。
中小股东总表决情况：
同意 2,106,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9146％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默
认弃权 1,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0854％。
表决结果：通过。
1.4 限制性股票的来源、种类与数量
总表决情况：
同意 38,788,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9954％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,800 股（其中，因未投
票默认弃权 1,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％。
中小股东总表决情况：
同意 2,106,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9146％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默
认弃权 1,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0854％。
表决结果：通过。
1.5 激励计划的有效期、授予日和锁定期及限售规定
总表决情况：
同意 38,788,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9954％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,800 股（其中，因未投
票默认弃权 1,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％。
中小股东总表决情况：
同意 2,106,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9146％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默
认弃权 1,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0854％。
表决结果：通过。
1.6 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
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总表决情况：
同意 38,788,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9954％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,800 股（其中，因未投
票默认弃权 1,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％。
中小股东总表决情况：
同意 2,106,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9146％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默
认弃权 1,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0854％。
表决结果：通过。
1.7 限制性股票的授予条件与解锁条件
总表决情况：
同意 38,788,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9954％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,800 股（其中，因未投
票默认弃权 1,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％。
中小股东总表决情况：
同意 2,106,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9146％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默
认弃权 1,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0854％。
表决结果：通过。
1.8 激励计划的调整方法和程序
总表决情况：
同意 38,788,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9954％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,800 股（其中，因未投
票默认弃权 1,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％。
中小股东总表决情况：
同意 2,106,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9146％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默
认弃权 1,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0854％。
表决结果：通过。
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1.9 限制性股票的回购注销
总表决情况：
同意 38,788,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9954％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,800 股（其中，因未投
票默认弃权 1,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％。
中小股东总表决情况：
同意 2,106,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9146％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默
认弃权 1,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0854％。
表决结果：通过。
1.10 限制性股票的会计处理与业绩影响
总表决情况：
同意 38,788,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9954％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,800 股（其中，因未投
票默认弃权 1,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％。
中小股东总表决情况：
同意 2,106,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9146％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默
认弃权 1,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0854％。
表决结果：通过。
1.11 公司实施股权激励计划、授予权益、激励对象解锁的程序
总表决情况：
同意 38,788,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9954％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,800 股（其中，因未投
票默认弃权 1,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％。
中小股东总表决情况：
同意 2,106,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9146％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默
认弃权 1,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0854％。
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表决结果：通过。
1.12 公司与激励对象各自的权利与义务
总表决情况：
同意 38,788,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9954％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,800 股（其中，因未投
票默认弃权 1,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％。
中小股东总表决情况：
同意 2,106,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9146％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默
认弃权 1,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0854％。
表决结果：通过。
1.13 股权激励计划的变更、终止
总表决情况：
同意 38,788,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9954％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,800 股（其中，因未投
票默认弃权 1,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％。
中小股东总表决情况：
同意 2,106,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9146％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默
认弃权 1,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0854％。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于制定<首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
总表决情况：
同意 38,782,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9799％；反对 6,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0155％；弃权 1,800 股（其中，因未投
票默认弃权 1,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％。
中小股东总表决情况：
同意 2,100,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6300％；反对 6,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2846％；弃权 1,800 股（其中，因未投
证券代码：300500 证券简称：苏州设计 公告编号：2016-040
票默认弃权 1,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0854％。
表决结果：通过。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计
划有关事宜的议案》。
总表决情况：
同意 38,788,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9954％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,800 股（其中，因未投
票默认弃权 1,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％。
中小股东总表决情况：
同意 2,106,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9146％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默
认弃权 1,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0854％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
江苏竹辉律师事务所李国兴律师、吴飞律师现场见证了本次股东大会，并出
具了《关于苏州设计研究院股份有限公司2016年第三次股东大会法律意见书》，
其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及
公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股
东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《苏州设计研究院股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》
2、《江苏竹辉律师事务所关于公司 2016 年第三次临时股东大会法律意见书》
特此公告。
苏州设计研究院股份有限公司董事会
2016 年 6 月 6 日
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