股票代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临 2016-017
债券代码：122398 债券简称：15 北巴
北京巴士传媒股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）
于 2016 年 5 月 30 日以书面及传真的方式通知召开第六届董事会第十二次会议，
会议于 2016 年 6 月 6 日上午 9:00 在公司四层会议室召开，出席会议的董事应到
9 人，实到 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由
董事长王春杰先生主持。
经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议：
一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司关于参与松芝股份定向增发
的议案》
为了进一步延伸拓展北巴传媒的投资业务，发挥公司的资源优势，培育上市
公司新的利润增长点，董事会同意公司以 12.63 元/股的价格参与认购上海加冷
松芝汽车空调股份有限公司定向增发股份 7,125,890 股，认购金额共计人民币
89,999,990.70 元；并授权公司管理层办理此次定向增发后续新增股份的工商注
册登记等相关事项。具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京巴士传媒股份有限公司关于参与松芝
股份定向增发暨关联交易公告》（临 2016-018）。
该议案表决时关联董事进行了回避，独立董事对该议案发表了同意意见。
（同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司
董事会
2016年6月6日
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