证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2016-014
南京纺织品进出口股份有限公司
第八届八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）第八届八次董
事会于 2016 年 6 月 6 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事为 8 人，
实际参加表决的董事为 8 人。会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、
规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
第八届八次董事会会议发出表决票 8 份，回收表决票 8 份，审议通过如下议
案：
一、《关于提名董事候选人的议案》（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权
0 票）
董事会提名樊晔先生为第八届董事会董事候选人，任期从股东大会审议通过
之日起至本届董事会届满之日止。樊晔先生简历详见附件。
二、《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》（表决结果：同意 8 票，反对
0 票，弃权 0 票）
董事会定于 2016 年 6 月 27 日召开 2015 年年度股东大会，详见公司《关于
召开 2015 年年度股东大会的通知》。
上述第一项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2016 年 6 月 7 日
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附件：董事候选人简历
樊晔，男，1966 年 10 月生，中共党员，高级国际商务师。历任公司副总经
理兼进口部经理，公司党委副书记兼纪委书记。现任南京商贸旅游发展集团有限
责任公司监察审计部部长。
樊晔先生未持有本公司股份，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事
的情形。
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