证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2016-059
河南华英农业发展股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准
确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
特别提示：
1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016
年5月20日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2016年第二次临时股
东大会通知的公告》。公司2016年第二次临时股东大会现场会议于
2016年6月6日13：00时在公司16楼会议室召开,本次股东大会采取现
场投票和网络投票相结合的方式举行。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月6日上午9：30至11：30，
下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2016年6月5日下午15：00至2016年6月6日下午15：00期间
的任意时间；现场会议于2016年6月6日13:00时在河南省潢川县产业
集聚区工业大道1号16层会议室召开。
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，会议的表决程序
和表决结果合法、有效。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共计5名，代表公司股
份137,432,400股，占公司现有股份总数534,291,100股的25.7224%，
其中，现场出席会议的股东及股东代理人4人，代表股份86,799,500
股，占公司现有股份总数的16.2457%；通过网络投票方式参加会议的
股东1人，代表股份50,632,900股，占公司现有股份总数的9.4767%。
通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计0
名。
2、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，
部分高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
大会按照会议议程审议了议案，以现场投票、网络投票相结合的
方式对议案进行了表决，表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
表决结果：同意票137,432,400股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意票0股；反对票0股；弃权票
0股。
2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》；
2.1 发行规模
表决结果：同意票137,432,400股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意票0股；反对票0股；弃权票
0股。
2.2 向公司股东配售安排
表决结果：同意票137,432,400股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意票0股；反对票0股；弃权票
0股。
2.3 发行方式
表决结果：同意票137,432,400股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意票0股；反对票0股；弃权票
0股。
2.4 债券期限
表决结果：同意票137,432,400股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意票0股；反对票0股；弃权票
0股。
2.5 还本付息方式
表决结果：同意票137,432,400股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意票0股；反对票0股；弃权票
0股。
2.6 债券利率及其确定方式
表决结果：同意票137,432,400股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意票0股；反对票0股；弃权票
0股。
2.7 募集资金用途
表决结果：同意票137,432,400股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意票0股；反对票0股；弃权票
0股。
2.8 增信措施
表决结果：同意票137,432,400股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意票0股；反对票0股；弃权票
0股。
2.9 偿债保障措施
表决结果：同意票137,432,400股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意票0股；反对票0股；弃权票
0股。
2.10 转让场所
表决结果：同意票137,432,400股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意票0股；反对票0股；弃权票
0股。
2.11 决议的有效期
表决结果：同意票137,432,400股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意票0股；反对票0股；弃权票
0股。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人
士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；
表决结果：同意票137,432,400股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意票0股；反对票0股；弃权票
0股。
4、审议通过了《关于公司部分变更前次募集资金用途的议案》；
表决结果：同意票137,432,400股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意票0股；反对票0股；弃权票
0股。
5、审议通过了《关于公司补选独立董事的议案》。
表决结果：同意票137,432,400股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意票0股；反对票0股；弃权票
0股。
经过投票表决，会议通过了补选朱虎平先生为公司第五届董事
会独立董事，任职期限自本次股东大会表决通过之日起至第五届董事
会任期届满日止。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成律师事务所
（二）律师姓名：郭耀黎律师、梁爽律师
（三）结论性意见：
“大成律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人
民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，
本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法有效，本次股东大会
的表决程序及表决结果合法、有效。”
五、备查文件
1、公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司
二〇一六年六月六日
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