华平信息技术股份有限公司 公告
证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201606-35
华平信息技术股份有限公司
第三届董事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十九次（临时）
会议于2016年6月6日10:00在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋公司会
议室以现场方式召开，会议通知于2016年5月31日以邮件方式送达。应参加董事9人，
实际参加董事9人。其中公司董事方永新、袁本祥先生属于关联董事，为本次股权激
励计划本人，回避对相关议案的表决，由其他非关联董事参加表决，实际表决人数
为7人。监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘焱女士主持，与会董事认真审议，
形成如下决议：
一、审议通过《关于华平信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）
及其摘要的议案》。
公司董事方永新、袁本祥先生为《华平信息技术股份有限公司限制性股票激励
计划（草案）》的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议
案的表决。
公司监事会对限制性股票激励计划的激励对象名单发表了核查意见，具体内容
见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见，具体内容见中国证监会指定创业板
信息披露网站。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《华平信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《独
立董事关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见》，具体内容详见中国证
监会指定创业板信息披露网站。
二、审议通过《关于华平信息技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核
华平信息技术股份有限公司 公告
管理办法的议案》。
公司董事方永新、袁本祥先生为《华平信息技术股份有限公司限制性股票激励
计划（草案）》的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议
案的表决。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《华平信息技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内
容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、审议通过《关于提请华平信息技术股份有限公司股东大会授权董事会办理
公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
为具体实施股权激励计划，公司董事会提请股东大会就股权激励计划的相关事
宜向董事会授权，授权事项包括：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩
股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量和行
权价格进行相应的调整；
（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予
限制性股票所必需的全部事宜；
（4）授权董事会对激励对象的解锁资格、解锁条件进行审查确认，并同意董事
会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（5）授权董事会决定激励对象是否可以解锁；
（6）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交
易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、
办理公司注册资本的变更登记；
（7）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激
励对象的解锁资格，取消激励对象尚未解锁的限制性股票，办理已死亡的激励对象
华平信息技术股份有限公司 公告
尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
（8）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理；
（9）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明
确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会同意，向董事会授权的有效期限与本次股权激励计划的有
效期一致。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于房屋租赁关联交易》的议案；
公司计划与刘晓丹、奚峰伟两人签订《房屋租赁合同》，拟租赁上海市国权北
路1688弄新江湾科技园69幢601、603、605。租赁期限自2016年7月1日至2019年6月
30日止。
作为关联方的董事刘晓露、刘晓丹、刘焱、奚峰伟在董事会上回避表决。独立
董事方正、蒋国兴、毛佩瑾对上述事项予以了事前认可，并认真审核后发表了同意
的独立意见。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于房屋租赁关
联交易事项的公告》。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
上述关联交易尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
公司决定于2016年6月21日星期二召开公司2016年第二次临时股东大会。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
2016年6月6日
首页
微信公众号
证券之星APP
