华平信息技术股份有限公司 公告
证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201606-36
华平信息技术股份有限公司
第三届监事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十八次（临时）
会议于2016年6月6日10:00在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋公司会
议室以现场方式召开，会议通知于2016年5月31日以邮件方式送达。应参加监事3人，
实际参加监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议由公司监事会主席周小川先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于华平信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）
及其摘要的议案》。
为进一步完善公司的激励、约束机制，完善薪酬考核体系，提高公司可持续发
展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造
性与责任心，并最终有利于提高公司业绩，确保公司未来发展战略和经营目标的实
现，为股东带来更高效、更持久的回报，同意公司实施限制性股票激励计划。
《华平信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，具体
内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《华平信息技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理
办法的议案》。
为保证公司本次限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等
有关法律、法规和规范性文件、以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规
定，并结合公司的实际情况，制定限制性股票激励计划实施考核管理办法。
《华平信息技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内
容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
华平信息技术股份有限公司 公告
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于核实限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
公司监事会对公司《限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象的主体资
格进行了审慎核查，认为：列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人
员具备《公司法》、公司章程等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在
最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内
因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《股权激励管理办
法》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股
权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票计划激励对
象的主体资格合法、有效。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
四、审议通过《关于房屋租赁关联交易》的议案；
监事会认为公司与刘晓丹、奚峰伟两人签订《房屋租赁合同》，租赁上海市国
权北路1688弄新江湾科技园69幢601、603、605的决定符合相关法律、法规及公司章
程的规定，符合公司实际运营需求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于房屋租赁关
联交易事项的公告》。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司监事会
2016年6月6日
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