证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2016-051
宜宾天原集团股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2016 年 6 月 6 日（星期一）14:30
（2）网络投票：2016 年 6 月 5 日-2016 年 6 月 6 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2016 年 6 月 6 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 6 月 5 日下午 15:00 至
2016 年 6 月 6 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：四川省宜宾市翠屏区下江北公司二楼会
议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、股权登记日：2016 年 6 月 1 日。
6、主持人：公司董事长罗云先生。
7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 33 人，代表股份 284,846,481 股，占
上市公司总股份的 42.4081％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 202,022,655 股，占上
市公司总股份的 30.0772％。
通过网络投票的股东 25 人，代表股份 82,823,826 股，占上市公司
总股份的 12.3308％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 25 人，代表股份 8,021,760 股，占上
市公司总股份的 1.1943％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 2,688 股，占上市公
司总股份的 0.0004％。
通过网络投票的股东 24 人，代表股份 8,019,072 股，占上市公司
总股份的 1.1939％。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天
元（成都）律师事务所刘斌、汪衍律师出席了本次股东大会进行了见
证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于 2016 年度新增对外担保额度的议案》。
同 意 277,598,509 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.4555％；反对 7,247,972 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.5445％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 773,788 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.6461％；
反对 7,247,972 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.3539％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
同 意 277,601,509 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.4565％；反对 7,244,972 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.5435％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 776,788 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.6835％；
反对 7,244,972 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.3165％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于对<宜宾天原集团股份有限公司章程>中有
关利润分配条款进行修订的议案》。
同 意 277,504,309 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.4224％；反对 7,335,872 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.5754％；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0022％。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇一六年六月七日
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