证券代码：000777 证券名称：中核科技 公告编号：2016-031
中核苏阀科技实业股份有限公司
关于召开 2016 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第五次会议审议
同意于2016年6月14日召开公司2016年第二次临时股东大会，公司于2016年5月28日在《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了公司《关于召开公司2016年第
二次临时股东大会的通知》。
本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：公司2016年第二次临时股东大会
2、会议召集人：本公司董事会。本次会议经本公司2016年5月27日第六届董事会第五次
会议决议决定召开。
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公
司2016年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2016年6月14日(星期二)14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016
年6月14日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为2016年6月13日15:00至2016年6月14日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
6、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2016年6月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
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（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：江苏省苏州市高新区珠江路501号公司会议室
二、会议审议事项
审议《关于对子公司增资扩股放弃优先认缴出资权的议案》；
上述议案已经公司第五届董事会第四十二次会议审议通过。具体内容详见2015年10月27
日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的董事会决议和提示性公告（公
告编号2015-029、2015-034），以及2016年5月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于对子公司增资扩股放弃优先认缴出资权的公告》（公告编
号：2016-028）。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明
书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授
权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东须持有本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托
出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
（3）异地股东可在登记日截止前用信函或传真方式登记，并请进行电话确认。
2、登记时间：2016 年 6 月 7-8 日上午 8:30 至下午 5:00 止。
3、登记地点：江苏省苏州市高新区珠江路 501 号公司董秘室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程请详见（附件一）。
五、其它事项
1、会议联系方式
联系人：陆振学
电话：(0512)66672245
传真：(0512)67536983
电子邮箱：dongm@chinasufa.com
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联系地址：江苏省苏州市高新区珠江路501号，公司董事会秘书室
邮政编码：215011
2、会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
3、公司2016年第二次临时股东大会授权委托书（附件二）。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第四十二次会议决议
2、公司第六届董事会第五次会议决议
特此公告
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二○一六年六月七日
证券代码：000777 证券名称：中核科技 公告编号：2016-031
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股权的投票代码与投票简称：
投票代码：360777
投票简称：中核投票
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
议案1 《关于对子公司增资扩股放弃优先认缴出资权的议案》 1.00
（2）填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016 年 6 月 14 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 13 日（现场股东大会召开前一日）
下午 3：00，结束时间为 2016 年 6 月 14 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
中核苏阀科技实业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席 2016 年 6 月 14 日召开的中核苏阀科
技实业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
一、委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
二、受托人姓名： 受托人身份证号码：
三、经委托人授权，受托人有以下表决权：
议案序 意见
议案名称
号 同意 反对 弃权
议案 1 《关于对子公司增资扩股放弃优先认缴出资权的议案》
备注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示；
2、委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意见表决。
委托人签名： 受托人签名：
本委托书有效期限自 2016 年 月 日至 2016 年 月 日。
签署日期：2016 年 月 日
注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
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