证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2016-030
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏承担责任。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司）第三届监事会第六次
会议于 2016 年 6 月 6 日上午 10：00 在公司三楼会议室召开，本次会议通知于
2016 年 5 月 27 日以书面方式发出。本次监事会由监事会主席齐元玉先生主持，
会议采取表决票方式进行了表决。会议应到监事 3 名，现场实到监事 3 名，本次
会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的有关规定。
与会监事审议并一致通过了以下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《公司关于对<股
票期权与限制性股票激励计划>进行调整的议案》
公司 2015年年度权益分派方案为: 以公司现有总股本206,156,040股为基数，
向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.20元（含税）。该方案已于2016年5
月11日实施完毕。根据《公司股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》，公
司本次派发现金股利实施完毕后，需对公司股票期权与限制性股票授予权益价格
作相应调整。
经调整后，公司授予股票期权的行权价由4.70元/股调整为4.68元/股；根据激
励计划草案，授予的限制性股票部分现金股利由公司代管，待相应部分解锁时派
发。故此次限制性股票授予价格不做调整，仍为2.14元/股。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，《独立董事独立意见》、《关于对
股票期权与限制性股票激励计划进行调整及部分激励股份回购注销的公告》详见
公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《公司关于对股票
期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》
由于激励对象朱西堂离职，不再满足成为激励对象的条件，回购其剩余全部
第三批已获授但尚未解锁的3,744份股票期权及3,744股限制性股票。
本次回购注销完成后，公司股票期权与限制性股票激励计划将继续按照法规
要求执行。
公司独立董事发表了独立意见，独立董事独立意见及《关于对股票期权与限
制性股票激励计划进行调整及部分激励股份回购注销的公告》详见创业板指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司注
册资本并修订公司章程的议案》
董事会同意完成对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销
后，公司注册资本将由人民币206,156,040元减少至206,152,296元，总股本将由
206,156,040股减少至206,152,296股。因此，公司将相应对公司章程做出如下修订：
《公司章程》第六条：
修订前：公司注册资本为人民币206,156,040元。
修订后：公司注册资本为人民币206,152,296元。
《公司章程》第十八条：
修订前：公司股份总数为206,156,040股，均为普通股。
修订后：公司现时股份总数为206,152,296股，均为普通股。
《公司章程（2016年6月）》详见创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司监事会
2016 年 6 月 6 日
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