证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2016-038
湖北台基半导体股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司监事会办公室于 2016 年 5 月 31 日将召开第三
届监事会第十一次会议的相关事项通知了公司全体监事。本次会议于 2016 年 6
月 6 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议室，以现场会议的方
式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席徐遵立主
持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审
议和表决，本次会议形成以下决议：
审议通过《关于使用超募资金及利息收购北京彼岸春天影视有限公司 100%
股权的议案》
全体监事认为：根据《关于使用超募资金及利息收购北京彼岸春天影视有限
公司 100%股权的可行性研究报告》，公司使用超募资金及利息共计 38,000 万元
收购北京彼岸春天影视有限公司 100%股权，有利于增强企业综合竞争实力，符
合公司持续发展的需要，符合全体股东的利益。
本次超募资金的使用计划和决策已经履行了必要的审批程序，与公司募集资
金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形，不会影响募集资金投资项目的正
常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。符合《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号
—超募资金及闲置募集资金使用（2014 年 12 月修订）》等法律法规的规定。本
次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构
成关联交易。该事项决策和审议程序合法、合规。
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第三届监事会第十一次会议决议公告
故此，同意公司使用超募资金及利息共计 38,000 万元收购北京彼岸春天影
视有限公司 100%股权。
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募
集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信
息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用（2014 年 12 月修订）》
和《公司章程》等的有关规定，公司使用超募资金及利息共计 38,000 万元收购
北京彼岸春天影视有限公司 100%股权事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
监 事 会
二〇一六年六月六日
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