证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2016-025
盛达矿业股份有限公司
关于召开 2015 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2015 年度股东大会
（二）股东大会召集人：公司第八届董事会。公司八届十九次董
事会审议通过了《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》。
（三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文
件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期、时间：
1、现场会议召开时间：2016 年 6 月 28 日（星期二）下午 14:30
2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年
6 月 28 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 6
月 27 日下午 15:00 至 2016 年 6 月 28 日下午 15:00。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
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（六）出席会议对象：
1、截止 2016 年 6 月 21 日（股权登记日）下午交易结束后在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有
权参加本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为
出席（授权委托书附后）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）现场会议地点：北京市大兴区瀛海镇盛世南宫影视文化股
份有限公司二楼会议室。
提示性公告：公司将于 2016 年 6 月 23 日对于本次股东大会的召
开再次发布提示性公告，提请公司股东及时参加本次股东大会并行使
表决权。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会表决的提案名称：
1、《公司 2015 年度董事会工作报告》；
2、《公司 2015 年度监事会工作报告》；
3、《〈公司 2015 年度报告〉全文及其摘要》；
4、《公司 2015 年度财务决算方案》；
5、《公司 2015 年度利润分配预案》；
6、《公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》；
6.1《控股子公司与赤峰中色锌业有限公司签订锌精矿购销合同
2
的议案》；
6.2《公司与甘肃盛达集团股份有限公司签订盛达金融大厦房屋
租赁合同的议案》；
6.3《公司与新余明城矿业有限公司签订房屋租赁合同的议案》；
7、《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构和内控审计机构的议
案》。
（二）披露情况：
上述议案具体内容详见公司于 2016 年 4 月 12 日、6 月 7 日刊登
在《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的八届十七次董事会决议公告、八届六次监事会决议公告和八届十
九次董事会决议公告。
（三）特别说明：
1、上述第 6 项议案需进行逐项表决，关联股东对相关子议案依
法回避表决。
2、与会股东听取公司独立董事 2015 年度述职报告。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式
登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券
帐户卡（如有）、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有
3
效身份证件、授权委托书（见附件2）、证券帐户卡（如有）、持股
凭证。
2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、
法人营业执照副本复印件、证券帐户卡（如有）、持股凭证；委托代
理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法人营业执照副本复印
件、授权委托书（见附件2）、证券帐户卡（如有）。
3、异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式进行登记，不
接受电话登记。
（二）登记时间：2016 年 6 月 24 日下午 14:30-17:00。
（三）登记地点：本公司证券部
登记地址：北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 2 层，信函上请
注明“2015 年度股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、其他事项
会议联系人：代继陈、段文新
联系电话：010-56933771 传真：010-56933779
电子邮箱：daijc@sdkygf.com
本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
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六、备查文件
公司八届十九次董事会决议。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一六年六月六日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称
投票代码：360603 投票简称：“盛达投票”
2、议案设置及表决意见
（1）议案设置
表 1：股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 以下所有议案 100
议案1 《公司2015年度董事会工作报告》 1.00
议案2 《公司2015年度监事会工作报告》 2.00
议案3 《〈公司2015年度报告〉全文及其摘要》 3.00
议案4 《公司2015年度财务决算方案》 4.00
议案5 《公司2015年度利润分配预案》 5.00
议案6 《公司2016年度日常关联交易预计的议案》 6.00
《控股子公司与赤峰中色锌业有限公司签订锌
议案6中子议案① 6.01
精矿购销合同的议案》
《公司与甘肃盛达集团股份有限公司签订盛达
议案6中子议案② 6.02
金融大厦房屋租赁合同的议案》
《公司与新余明城矿业有限公司签订房屋租赁
议案6中子议案③ 6.03
合同的议案》
《关于续聘公司2016年度财务审计机构和内控
议案7 7.00
审计机构的议案》
注：本次股东大会设置总议案，对应的议案编码为 100。对于逐项表决的议
案，如议案 6 中有多个需表决的子议案，6.00 代表对议案 6 下全部子议案的议案
6
编码，6.01 代表议案 6 中子议案①，6.02 代表议案 6 中子议案②，依此类推。
（2）填报表决意见
本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016 年 6 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 27 日（现场
股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 6 月 28 日（现
场股东大会结束当日）下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规
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定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
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附件 2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席盛达矿业股份有限公
司 2015 年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称：
委托人股东账户： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案投票指示如下（请在相应的表决意见项下划“”）：
表决意见
序号 议案内容
同意 反对 弃权
1 《公司2015年度董事会工作报告》
2 《公司2015年度监事会工作报告》
3 《〈公司2015年度报告〉全文及其摘要》
4 《公司2015年度财务决算方案》
5 《公司2015年度利润分配预案》
6 《公司2016年度日常关联交易预计的议案》 逐项表决
《控股子公司与赤峰中色锌业有限公司签订
6.1
锌精矿购销合同的议案》
《公司与甘肃盛达集团股份有限公司签订盛
6.2
达金融大厦房屋租赁合同的议案》
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《公司与新余明城矿业有限公司签订房屋租
6.3
赁合同的议案》
《关于续聘公司2016年度财务审计机构和内
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控审计机构的议案》
如果委托人未对上述议案作出具体投票指示，受托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人（签名或盖章）：
法定代表人（签名或盖章）：
委托日期： 年 月 日
有效期至： 年 月 日
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