证券代码：600385 证券简称：山东金泰 公告编号：2016-010
山东金泰集团股份有限公司
第八届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第四十次会议于 2016 年 6 月 6 日以通讯方式召 开 ，会议通知于 2016
年 5 月 30 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。公司应出席会
议的董事共 7 人，实际出席会议的董事共 7 人,会议符合《公司法》
和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。会议审议通过以
下议案：
一、审议通过了公司《关于董事会换届选举的议案》。
公司第八届董事会将于 2016 年 6 月任期届满，根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会现
提名以下九人作为公司第九届董事会董事候选人，其中：非独立董事
候选人为：林云、黄宇、郭东平、周利、石松蕊、赵文轩；独立董
事候选人为：李敏、冯全甫、贾辉。上述九名董事候选人简历附后。
公司董事会提名委员会经审查，认为上述九位董事候选人的任职
资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求；
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》第一
百四十七条以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事选任
与行为指引》（2013 年修订）第十条规定的不得担任公司董事的情形。
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其中独立董事候选人需经上海证券交易所资格审核无异议后方
可提交股东大会审议。
公司现任独立董事胡居洪、许领、李敏发表独立意见认为：公司
第九届董事会董事候选人的提名方式和程序、提名人资格符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定，董事候选人的任职资格符合要求，
同意本次非独立董事、独立董事候选人的提名，并同意提交公司 2015
年年度股东大会审议。
董事候选人简历附后。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了公司《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。
公司决定于 2016 年 6 月 27 日召开 2015 年年度股东大会，审议
以下议案。
1、《2015 年度董事会工作报告》；
2、《2015 年度监事会工作报告》；
3、《2015 年度财务决算报告》；
4、《2015 年度利润分配方案》；
5、《2015 年年度报告及摘要》；
6、《独立董事 2015 年度述职报告》；
7、《关于续聘 2016 年度财务审计机构的议案》；
8、《关于续聘 2016 年度内控审计机构的议案》；
9、《关于董事会换届选举的议案》；
10、《关于监事会换届选举的议案》；
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司于 2016 年 6 月 7 日在《上海证券报》、《中国证券报》、
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上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《山东金泰集团股
份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零一六年六月七日
附件：
董事候选人简历
林云，男，生于 1971 年 8 月，大学本科，律师，历任四川省广
汉市经济律师事务所律师，北京圣和投资咨询公司高级咨询员，北京
市华鹏律师事务所主任助理，北京新恒基投资管理集团有限公司法律
事务部经理。山东金泰集团股份有限公司监事、董事、董事长、总经
理。
黄宇：男，生于 1991 年 5 月，北京新恒基房地产集团有限公司
总裁助理，山东金泰集团股份有限公司董事。
郭东平，男，生于 1963 年 7 月，大学本科，获得美国芝加哥
罗斯福大学旅游学院“酒店管理专业文凭”，历任北京海冠建国酒店
（五星级主题酒店）总经理，山西太原丽华大酒店（北京首旅建国成
员酒店）总经理，财富联合集团、酒店及会所管理中心总经理，鹏润
国际大酒店总经理。
周利，女，生于 1968 年 9 月 9 日，大专学历，职称为人力资源
管理师(国家二级资格)、物业管理师 (国家二级资格)，历任北京兆
龙饭店财务部财务主管，北京海逸酒店财务部副经理，北京新恒基房
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地产集团有限公司人力资源经理，北京新恒基物业管理有限公司项目
总经理，北京新恒基房地产集团有限公司行政总监，北京新恒基物业
管理有限公司总经理。
石松蕊，女，生于 1982 年 1 月 15 日，大学本科，历任北京诺基
亚科技有限公司技术部质检员，北京中国移动有限公司营业厅前厅经
理，北京新恒基物业管理有限公司客服部客服专员，北京爽利兴业房
地产开发公司行政部行政专员，北京新恒基房地产集团有限公司人事
行政部秘书。
赵文轩，女，生于 1986 年 1 月 2 日，研究生学历，历任北大纵
横管理咨询集团有限公司项目部项目专员，天职国际会计师事务所国
际业务部审计员，北京新恒基房地产集团有限公司投资部投资项目助
理，北京新恒基房地产集团有限公司总裁办投资经理，北京新恒基房
地产集团有限公司财务部财务副经理。
李敏，男，生于1963年8月，大学本科，注册会计师，高级会计
师，注册资产评估师，注册税务师，历任中兴华会计师事务所（天一）
副所长，上海龙宇燃油股份有限公司独立董事，中审亚太会计师事务
所（特殊普通合伙）副所长（合伙人）。
冯全甫，男，生于1972年3月15日，大学本科，律师，历任北京
市公安局干警，中国科技国际信托投资公司职员，北京市方谷律师
事务所主任律师。
贾辉，男，生于 1976 年 10 月 28 日，硕士，律师，历任金诚同
达律师事务所律师，北京金杜律师事务所律师，美国杜威路博律师事
务所北京代表处律师，北京德恒律师事务所合伙人。
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