重庆路桥:第六届董事会第十次会议决议公告

来源:上交所 2016-06-07 00:00:00
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证券代码:600106 证券简称:重庆路桥 公告编号:临 2016-022

重庆路桥股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知于 2016 年 5 月 26 日发出。

(三)本次董事会会议于 2016 年 6 月 3 日以现场方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事 9 名,实际出席会议董事 9 名。

(五)本次董事会会议由董事江津主持。

二、董事会会议审议情况

会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更本次重大

资产重组部分标的资产评估机构的议案》,内容如下:

为有序推进本次重大资产重组,保护公司及股东利益,经公司第六届

董事会第十次会议审议通过,拟变更本次重大资产重组部分标的资产的评

估机构,现将有关事项说明如下:

1、变更部分标的资产评估机构的情况说明

鉴于公司聘请的本次重大资产重组评估机构银信资产评估有限公司

(以下简称“银信评估”)因其项目团队内部人员调配等因素,无法满足

1

本次重大资产重组的进度要求,为保证公司本次重大资产重组的顺利推进,

经公司审慎研究后与银信评估协商一致,公司拟将本次重大资产重组标的

资产之一重庆渝涪高速公路有限公司 37%股权的评估机构变更为重庆华康

资产评估土地房地产估价有限责任公司。

2、拟聘任的评估机构基本情况

重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司具有执行证券、期货

相关业务评估资格,并具备多年为上市公司提供评估服务的经验和能力,

能够满足担任公司本次重大资产重组标的资产评估机构的要求。

3、本次变更履行的程序

1)公司于 2016 年 6 月 3 日召开了第六届董事会第十次会议,审议通

过了《关于变更本次重大资产重组部分标的资产评估机构的议案》,同意

将本次重大资产重组标的资产之一重庆渝涪高速公路有限公司 37%股权的

评估机构变更为重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司。

2)公司独立董事已就上述议案发表了同意的独立意见。

公司将与各中介机构积极配合,尽快完成后续相关工作。根据本次重

大资产重组进展情况,公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注

意投资风险。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会

2016 年 6 月 7 日

2

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