证券代码:600106 证券简称:重庆路桥 公告编号:临 2016-022
重庆路桥股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知于 2016 年 5 月 26 日发出。
(三)本次董事会会议于 2016 年 6 月 3 日以现场方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事 9 名,实际出席会议董事 9 名。
(五)本次董事会会议由董事江津主持。
二、董事会会议审议情况
会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更本次重大
资产重组部分标的资产评估机构的议案》,内容如下:
为有序推进本次重大资产重组,保护公司及股东利益,经公司第六届
董事会第十次会议审议通过,拟变更本次重大资产重组部分标的资产的评
估机构,现将有关事项说明如下:
1、变更部分标的资产评估机构的情况说明
鉴于公司聘请的本次重大资产重组评估机构银信资产评估有限公司
(以下简称“银信评估”)因其项目团队内部人员调配等因素,无法满足
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本次重大资产重组的进度要求,为保证公司本次重大资产重组的顺利推进,
经公司审慎研究后与银信评估协商一致,公司拟将本次重大资产重组标的
资产之一重庆渝涪高速公路有限公司 37%股权的评估机构变更为重庆华康
资产评估土地房地产估价有限责任公司。
2、拟聘任的评估机构基本情况
重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司具有执行证券、期货
相关业务评估资格,并具备多年为上市公司提供评估服务的经验和能力,
能够满足担任公司本次重大资产重组标的资产评估机构的要求。
3、本次变更履行的程序
1)公司于 2016 年 6 月 3 日召开了第六届董事会第十次会议,审议通
过了《关于变更本次重大资产重组部分标的资产评估机构的议案》,同意
将本次重大资产重组标的资产之一重庆渝涪高速公路有限公司 37%股权的
评估机构变更为重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司。
2)公司独立董事已就上述议案发表了同意的独立意见。
公司将与各中介机构积极配合,尽快完成后续相关工作。根据本次重
大资产重组进展情况,公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注
意投资风险。
特此公告。
重庆路桥股份有限公司董事会
2016 年 6 月 7 日
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