证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2016-067
福建三元达通讯股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三
次会议于 2016 年 6 月 6 日在福建省福州市铜盘路软件园 C 区 28 号楼公司会议室
以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2016 年 5 月 30 日以专人送达、电子
邮件、电话通知等方式送达全体董事、监事、高级管理人员，本次会议应到董事
5 人，实到董事 5 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由
董事长周世平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于公司全资子公司参与发起设立保险公司的议案》；
同意公司全资子公司江苏深南互联网金融信息服务有限公司与苏宁云商集
团股份有限公司等 9 家公司共同参与发起设立金诚财产保险股份有限公司(暂定
名)，江苏深南互联网金融信息服务有限公司出资 8,000 万元，占金诚财产保险股
份有限公司注册资本的 8%。
具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）、《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的公告（公告编号：
2016-068）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》；
同意公司以自有资金设立全资子公司福建三元达通讯科技有限公司（公司名
称以工商登记机关核准的为准），注册资本 10,000 万元，公司持股比例为 100%。
具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）、《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的公告（公告编号：
2016-069）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2016 年 6 月 23 日下午 14：30 在福州市鼓楼区铜盘路软件园 C
区 28 号楼一层公司会议室召开 2016 年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）、《证券
时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的公告（公告编号：
2016-070）。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、福建三元达通讯股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、《投资人股份认购协议书》。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司
董 事 会
二○一六年六月七日
首页
微信公众号
证券之星APP
