证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2016-010
烟台冰轮股份有限公司董事会 2016 年
第五次会议（临时会议）决议公告
烟台冰轮股份有限公司董事会 2016 年第五次会议（临时会议）通
知于 2016 年 5 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2016 年 6 月 3 日
在公司二楼会议室以现场和传真形式召开。会议应出席董事 9 人，参
加现场表决的董事为 7 人，参加通讯表决的董事为 2 人，参加通讯表
决的为董事孙晓先生及独立董事张朝晖先生。董事滕飞因公出差，委
托董事陈殿欣代为行使表决权。全体监事列席了会议。会议由董事长
李增群先生召集并主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公
司章程》等有关规定，合法有效。与会董事经过认真审议，形成以下
决议：
一、审议通过《关于收购青岛达能环保设备股份有限公司 19.6%
股权的议案》
同意以自有货币资金 11087.26 万元收购青岛达能环保设备股份
有限公司（以下简称“青达环保”）19.6%股权。
青达环保成立于 2006 年, 主导产品为烟气深度余热利用节能除
尘系统和锅炉除渣系统等。其大股东(核心经营团队)承诺青达环保
2016 年度、2017 年度及 2018 年度实现净利润分别不低于 3500 万元、
4000 万元及 4500 万元。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》
决定于 2016 年 6 月 28 日召开 2015 年度股东大会。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
烟台冰轮股份有限公司董事会
二○一六年六月六日
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