证券代码： 000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2016-011
烟台冰轮股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次: 2015年度股东大会
2.股东大会的召集人:烟台冰轮股份有限公司董事会
公司2016年第五次董事会会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议
案》
3．会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的有关规定。
4．会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为：2016年6月28日（星期二）14:45。
网络投票时间为：2016 年 6 月 27 日—2016 年 6 月 28 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 6 月 28 日 9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 6
月 27 日 15:00 至 2016 年 6 月 28 日 15:00 的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
6．出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日:2016 年 6 月 20 日
于股权登记日 2016 年 6 月 20 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．会议地点
现场会议的地点：烟台市芝罘区冰轮路 1 号本公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1.董事会 2015 年度工作报告
2.监事会 2015 年度工作报告
3.公司 2015 年年度报告及摘要
4.公司 2015 年度财务决算报告
5.公司 2015 年度利润分配方案
6.《关于聘请 2016 年度审计机构及支付审计费用的议案》
以上议案内容详见 2016 年 3 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》及
www.cninfo.com.cn 网站。
另外，大会将听取独立董事 2015 年度述职报告。
三、会议登记方法
1.登记方式：现场登记
2.登记时间：2016 年 6 月 27 日（8：30-11：30，14：00-17：00）
3.登记地点：公司证券部
4.登记和表决时提交文件的要求：个人股东持证券帐户卡和本人身份证；
委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡。法人股东的法定代
表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及法人营业执照；法人股东
的法定代表人委托代理人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及其法
定代表人依法出具的书面委托书。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说
明的内容和格式详见附件 2。
五、其他事项
1.会议联系人：孙秀欣、刘莉
电话：0535-6697075，6243558
传真：0535-6243558
2.会议费用：与会者食宿、交通费自理。
六、备查文件
烟台冰轮股份有限公司董事会 2016 年第五次会议决议
烟台冰轮股份有限公司董事会
2016 年 6 月 6 日
附件 1：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）为本人（本单位）代表出席 2016 年 6 月
28 日召开的烟台冰轮股份有限公司 2015 年度股东大会及其续行集会或延期会议，
并按以下投票指示代为行使表决权。本人对审议事项未作具体指示的，代理人有
权按照自己的意思表决。
序 表决结果
审议事项
号 同意 反对 弃权
1 董事会 2015 年度工作报告
2 监事会 2015 年度工作报告
3 公司 2015 年年度报告及摘要
4 公司 2015 年度财务决算报告
5 公司 2015 年度利润分配方案
6 《关于聘请 2016 年度审计机构及支付审计费用的议案》
委托人签名/盖章：
委托人股东帐号：
委托人持股数额：
委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
受托人签名：
受托人身份证号码：
注：本授权委托书剪报或复制均有效。
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360811”，投票简称为“冰
轮投票”。
2. 议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序 议案名称 议案
号 编码
总议案 除累积投票议案外的所有议案 100
议案 1 董事会 2015 年度工作报告 1.00
议案 2 监事会 2015 年度工作报告 2.00
议案 3 公司 2015 年年度报告及摘要 3.00
议案 4 公司 2015 年度财务决算报告 4.00
议案 5 公司 2015 年度利润分配方案 5.00
议案 6 《关于聘请 2016 年度审计机构及支付审计费用的议案》 6.00
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016 年 6 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 27 日下午 3：00，
结束时间为 2016 年 6 月 28 日下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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