证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2016-023
中石化石油机械股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会
第七次会议于 2016 年 6 月 6 日以传真通讯方式召开。会议应参加董事 9 名，实
参加董事 9 名，5 名监事列席会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的规定
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
根据总经理提名，经董事会审议，聘任杨斌先生为公司财务总监，任期同第
六届董事会。
财务总监简历：杨斌，男，汉族，1965 年 9 月生，中共党员，硕士，教授级
高级会计师。1989 年 6 月大学毕业于辽宁大学会计学专业，2000 年硕士毕业于
中南财经政法大学工商管理硕士专业。历任中国石化集团江汉石油管理局（以下
简称“江汉石油管理局”）运输处凯达公司财务部副主任、主任，江汉石油管理局
运输处凯达公司总会计师，江汉石油管理局运输处总会计师，江汉石油管理局财
务处副处长，中国石化股份有限公司江汉油田分公司江汉采油厂副厂长兼总会计
师，江汉石油管理局财务处处长，中石化石油工程机械有限公司财务计划处处长。
现任中石化石油机械股份有限公司副总会计师兼财务计划处处长。
杨斌与公司存在关联关系，不持有石化机械股票；未受过中国证监会及其他
部门的处罚和证券交易所惩戒；与其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关
系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，除本简
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历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员
等职务；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述议案已经独立董事事先认可，并发表独立意见。独立董事对上述议案的
独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。
三、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、公司独立董事的独立意见；
特此公告
中石化石油机械股份有限公司
董事会
2016年6月6日
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