证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2016-053
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议出席情况：
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第三十
二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016 年 05 月 31 日以邮件方式发出。
本次会议于 2016 年 06 月 06 日在公司总部（厦门火炬高新区（翔安）产业区舫
山南路 808 号二楼）会议室 D 以现场方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实
际参加董事 5 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规
定。本次会议由公司董事长杨泽声先生主持。
二、议案审议情况：
1. 审议通过《关于减少公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
公司实施了发行股份购买资产业绩承诺补偿暨定向回购香港协励行、麦
迪协创应补偿的公司股份。根据公司与香港协励行、麦迪协创签署的相关协
议，香港协励行和麦迪协创应履行合同义务，以所获得的股份对价进行补偿，
其中：香港协励行应补偿 1,090,862 股，麦迪协创应补偿 121,207 股，合计补
偿 1,212,069 股。公司已于 2016 年 05 月 31 日在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司完成了上述股份的回购和注销登记手续，公司的注册资本、
股本发生了相应变动。
公司于 2016 年 04 月 29 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购及注销相关事宜或者股
份赠与相关事宜的议案》，授权公司董事会全权办理股份回购相关事宜，包
括但不限于设立回购账户、支付对价、修订公司章程、办理工商变更登记手
续等。根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定及股东大会的上述
授权，公司现对《公司章程》中相应条款进行修改，并办理公司注册资本的
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变更登记事宜。《公司章程》具体修订内容如下：
条款 原章程内容 修改后内容
第 七 公司注册资本为人民币 256,377,737 公司注册资本为人民币 255,165,668
条 元。 元。
第 十 公司股份总数为 256,377,737 股，均 公司股份总数为 255,165,668 股，均
九条 为普通股，并以人民币标明面值。 为普通股，并以人民币标明面值。
依照公司 2015 年第二次临时股东大会决议，上述章程修改内容经董事会审
议通过生效，公司可依法办理工商登记变更。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第三十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2016 年 06 月 06 日
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