证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2016-20
河南双汇投资发展股份有限公司
关于收购漯河双汇进出口贸易有限责任公司少数股东股权
暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 关联交易情况概述
1、基本情况
为做大做强外贸业务，经与周峰等 23 个自然人股东协商，2016
年 6 月 5 日，公司召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公
司收购漯河双汇进出口贸易有限责任公司少数股权议案》，拟收购周
峰等 23 个自然人股东持有的漯河双汇进出口贸易有限责任公司（下
称“进出口公司”）合计 25%的股权。具体情况如下：
（1）、漯河双汇进出口贸易有限责任公司，注册资本 837 万元，
其中本公司持有 75%股权，周峰等 23 个自然人股东合计持有 25%股权，
主营肉类、辅料、设备进出口等业务。
（2）、本公司拟以 2016 年 2 月 29 日为基准日经审计的进出口公
司净资产为依据，确定股权交易价格为人民币 8,912,978.98 元，收
购周峰等 23 个自然人股东合计持有的进出口公司 25%的股权及其相
对应的权利、义务。
三、本公司收购完成后，本公司在进出口公司的持股比例由 75%
增至 100%。
2、董事会审议情况
2016年6月5日，公司召开第六届董事会第七次会议审议通过了
《关于公司收购漯河双汇进出口贸易有限责任公司少数股权议案》。
公司独立董事也就该关联交易进行了事前审核，并发表了独立意见。
根据《公司章程》、《关联交易管理办法》等的规定，本次交易事项
符合董事会审批权限，不需提交股东大会审议。
3、本次交易涉及公司董事子女及高级管理人员配偶，构成关联
交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
二、关联方基本情况
1、姓名：万洪建
住所：中国香港
身份证号码：800131******
关联关系说明：万洪建先生是公司董事长的子女，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》的相关规定，万洪建先生为上市公司关联自
然人。
2、姓名：徐大明
住所：河南省漯河市*****
身份证号码：411102196605******
关联关系说明：徐大明先生是公司高级管理人员的配偶，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，徐大明先生为上市公司关
联自然人。
3、姓名：顾黎
住所：河南省漯河市召陵区*****
身份证号码：412921196603******
关联关系说明：顾黎女士是公司高级管理人员的配偶，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，顾黎女士为上市公司关联
自然人。
三、关联交易标的基本情况
1、公司名称：漯河双汇进出口贸易有限责任公司
2、成立日期： 1999-10-14
3、营业期限： 1999 年 10 月 14 日至 2019 年 10 月 13 日
4、住所： 漯河市召陵区双汇路 1 号
5、法定代表人：游牧
6、注册资本：捌佰叁拾柒万圆整
7、公司类型：有限责任公司（外商投资企业投资）
8、经营范围：农产品、生鲜肉及冷冻生鲜肉、食品添加剂、豆
粕、轻工业品、纺织品、非金属矿产品（不含煤炭等涉及专项行政审
批产品）、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品及监控类化学
品）、土畜干鲜品、纸制品及木材制品、橡胶制品、包装制品、工艺
品、机械设备、仪器仪表的贸易业务；仓储（不含涉及专项行政审批
物品）；预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）批发（许可证
有效期至 2017 年 10 月 9 日）；从事货物和技术进出口业务（国家限
定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外）。
9、股权结构： 河南双汇投资发展股份有限公司出资占比 75%，
自然人股东 23 名，出资占比 25%
10、主要财务数据：
截止到 2015 年 12 月 31 日，经审计资产总额为 70,791,294.19
元，负债总额为 36,671,825.77 元，净资产为 34,119,468.42 元，营
业收入 954,357,502.16 元，利润总额 13,281,944.62 元，净利润
9,943,748.82 元。
截止到 2016 年 2 月 29 日，经审计资产总额为 47,626,490.39 元，
负债总额为 11,974,574.46 元，净资产为 35,651,915.93 元，2016
年 1-2 月营业收入 6,691,667.39 元，利润总额 2,043,263.35 元，
净利润 1,532,447.51 元。
四、交易的定价政策及定价依据
以 2016 年 2 月 29 日为基准日经审计的进出口公司净资产为依据，
确定股权交易价格为人民币 8,912,978.98 元，收购周峰等 23 个自然
人股东合计持有的进出口公司 25%的股权及其相对应的权利、义务。
五、交易目的和影响
本次收购漯河双汇进出口贸易有限责任公司少数股权有利于做
大做强外贸业务，有利于公司进一步开拓市场，提升企业经营质量。
公司董事会认为本次对外投资有利于公司的长远发展，没有损害
公司及公司股东的利益。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的
总金额
除本次收购外，2016 年初至披露日与该关联人累计已发生的各
类关联交易的总金额为 0 元。
七、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见：
作为河南双汇投资发展股份有限公司的独立董事，我们一致同意：
将《公司收购漯河双汇进出口贸易有限责任公司少数股权议案》
所涉及的关联交易事项提交公司第六届董事会第七次会议审议。
2、独立董事独立意见：
我们对《公司收购漯河双汇进出口贸易有限责任公司少数股权议
案》进行了认真审阅，认为：公司收购周峰等 23 个自然人股东持有
的漯河双汇进出口贸易有限责任公司合计 25%的股权，符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定，有利于公司长远发展。
八、备查文件
1．第六届第七次董事会决议；
2．独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见;
3、深圳交易所要求的其他文件。
特此公告
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
二Ｏ一六年六月五日
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