证券代码:600847 证券简称:万里股份 公告编号:2016-062
重庆万里新能源股份有限公司
关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:
2015 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2016 年 6 月 15 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600847 万里股份 2016/6/8
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:深圳市南方同正投资有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2016 年 3 月 31 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有
16.07%股份的股东深圳市南方同正投资有限公司,在 2016 年 6 月 2 日提出临时
提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
《关于调整公司经营范围并相应修改公司章程的议案》
因公司生产经营及发展需要,拟对公司经营范围进行调整并相应修改《公司
章程》第十三条,详情请参见公司同日披露的《万里股份关于调整公司经营范围
并相应修改公司章程的公告》(公告编号:2016-061) 。
三、除了上述增加临时提案外,于 2016 年 3 月 31 日公告的原股东大会通知 事
项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2016 年 6 月 15 日 14 点 0 分
召开地点:重庆市江津区双福街道创业大道 2 号公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2016 年 6 月 15 日
至 2016 年 6 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告 √
摘要》的议案
4 关于公司 2015 年度财务决算报告的议案 √
5 关于公司 2015 年度利润分配预案的议案 √
6 关于续聘公司 2016 年度财务审计机构和内部 √
控制审计机构的议案
7 关于对公司 2016 年转让银行承兑汇票进行预 √
计的议案
8 关于对公司 2016 年拆借资金进行预计的议案 √
9 关于对公司 2016 年与重庆德能再生资源股份 √
有限公司日常关联交易进行预计的议案
10 关于对公司 2016 年与重庆长帆新能源汽车有 √
限公司日常关联交易进行预计的议案
11 关于公司与巨江电源科技有限公司日常关联交 √
易的议案
12 关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案 √
13 关于调整公司经营范围并相应修改公司章程的 √
议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1-10 已经公司第八届董事会第五次会议及第八届监事会第四次会
议审议通过,并于 2016 年 3 月 31 日在公司指定报刊及上海证券交易所网站上披
露;议案 11 已经公司第八届董事会第四次会议审议通过,并于 2016 年 2 月 26
日在公司指定报刊及上海证券交易所网站上披露;议案 12 已经公司第八届董事
会第三次会议审议通过,并于 2016 年 1 月 28 日在公司指定报刊及上海证券交易
所网站上披露;议案 13 已经公司第八届董事会第九次会议审议通过,并于 2016
年 6 月 4 日在公司指定报刊及上海证券交易所网站上披露。
2、 特别决议议案:议案 12、13
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、
12、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案 7、8、10、11
应回避表决的关联股东名称:深圳市南方同正投资有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司董事会
2016 年 6 月 3 日