万里股份:关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告

来源:上交所 2016-06-04 00:00:00
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证券代码:600847 证券简称:万里股份 公告编号:2016-062

重庆万里新能源股份有限公司

关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:

2015 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期:2016 年 6 月 15 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 600847 万里股份 2016/6/8

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人:深圳市南方同正投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 3 月 31 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有

16.07%股份的股东深圳市南方同正投资有限公司,在 2016 年 6 月 2 日提出临时

提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》

有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

《关于调整公司经营范围并相应修改公司章程的议案》

因公司生产经营及发展需要,拟对公司经营范围进行调整并相应修改《公司

章程》第十三条,详情请参见公司同日披露的《万里股份关于调整公司经营范围

并相应修改公司章程的公告》(公告编号:2016-061) 。

三、除了上述增加临时提案外,于 2016 年 3 月 31 日公告的原股东大会通知 事

项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2016 年 6 月 15 日 14 点 0 分

召开地点:重庆市江津区双福街道创业大道 2 号公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2016 年 6 月 15 日

至 2016 年 6 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大

会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告 √

摘要》的议案

4 关于公司 2015 年度财务决算报告的议案 √

5 关于公司 2015 年度利润分配预案的议案 √

6 关于续聘公司 2016 年度财务审计机构和内部 √

控制审计机构的议案

7 关于对公司 2016 年转让银行承兑汇票进行预 √

计的议案

8 关于对公司 2016 年拆借资金进行预计的议案 √

9 关于对公司 2016 年与重庆德能再生资源股份 √

有限公司日常关联交易进行预计的议案

10 关于对公司 2016 年与重庆长帆新能源汽车有 √

限公司日常关联交易进行预计的议案

11 关于公司与巨江电源科技有限公司日常关联交 √

易的议案

12 关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案 √

13 关于调整公司经营范围并相应修改公司章程的 √

议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-10 已经公司第八届董事会第五次会议及第八届监事会第四次会

议审议通过,并于 2016 年 3 月 31 日在公司指定报刊及上海证券交易所网站上披

露;议案 11 已经公司第八届董事会第四次会议审议通过,并于 2016 年 2 月 26

日在公司指定报刊及上海证券交易所网站上披露;议案 12 已经公司第八届董事

会第三次会议审议通过,并于 2016 年 1 月 28 日在公司指定报刊及上海证券交易

所网站上披露;议案 13 已经公司第八届董事会第九次会议审议通过,并于 2016

年 6 月 4 日在公司指定报刊及上海证券交易所网站上披露。

2、 特别决议议案:议案 12、13

3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、

12、13

4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案 7、8、10、11

应回避表决的关联股东名称:深圳市南方同正投资有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司董事会

2016 年 6 月 3 日

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