证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2016-019
上海联明机械股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 30 日以书面
方式向公司监事发出召开第三届监事会第十二次会议的通知。会议于 2016 年 6
月 3 日上午以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由张金国先生主持，与会监事经过认真审议后以现场举手表决方式作出
如下决议：
一、审议通过《关于调整限制性股票回购价格及数量的议案》。
公司监事会对公司本次限制性股票回购价格及数量的调整进行了核查，监事
会认为：鉴于公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完毕，本
次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录
1-3 号》以及《上海联明机械股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中有关
规定，不存在损害公司股东利益的情况。同意公司限制性股票的数量由 176.40
万股调整为 352.80 万股；限制性股票的回购价格由 23.18 元调整为 11.43 元。
实际参与表决的监事共 3 名，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0
票。
特此公告。
上海联明机械股份有限公司
监事会
二〇一六年六月三日
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