上海联明机械股份有限公司独立董事
关于调整限制性股票回购价格及数量的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办
法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》，以及上海联明机械股份有限
公司（以下简称“公司”）公司章程、《独立董事制度》，作为公司的独立董事，
基于独立判断的立场，现就公司对限制性股票的回购价格及数量进行调整事项
发表独立意见如下：
鉴于公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完毕，根据
《限制性股票激励计划（草案）》，公司董事会对限制性股票的回购价格及数量
进行了调整，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励
有关事项备忘录 1-3 号》以及《限制性股票激励计划（草案）》中有关于限制性
股票回购价格及数量的规定，我们同意董事会对限制性股票的回购价格及数量
进行调整。
独立董事：伍爱群、杨小弟、连向阳
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