郴电国际:关于参与竞拍中国水电建设集团圣达水电有限公司部分股权的公告

来源:上交所 2016-06-04 00:00:00
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证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临 2016-027

湖南郴电国际发展股份有限公司

关于参与竞拍中国水电建设集团圣达水电有限公司

部分股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

重要内容提示:

●公司拟参与竞拍位于四川成都的中国水电建设集团圣达水电有限

公司 49%中质押给重庆国际信托 19,600 万元出资额的股份,现由四川圣

达集团有限公司持有。

●本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。

●本次交易已经公司第五届董事会第二十二次(临时)会议通过。

●本次竞拍不存在重大法律障碍。

●按照公司《章程》的有关规定,本公司董事会有单次不超过公司

最近经审计净资产 20%的对外投资权限,本次交易所涉及的起拍价在公

司董事会的决策权限内,无需提交公司股东大会审议。

●本次竞拍交易结果具有不确定性,公司将及时披露竞拍结果,敬

1

请投资者注意投资风险。

一、交易概述

1、交易的基本情况

2016 年 5 月 20 日,四川省成都市中级人民法院在淘宝网司法拍卖

网络平台上发布《四川省成都市中级人民法院关于对四川圣达集团有限

公司持有中国水电建设集团圣达水电有限公司 49%中质押给重庆国际信

托 19,600 万元出资额的股份的拍卖》的竞买公告及相关资料。本次竞拍

的标的为四川圣达集团有限公司(以下简称“圣达集团”)持有中国水电

建设集团圣达水电有限公司(以下简称“中水圣达”)49%中质押给重庆

国际信托 19,600 万元出资额的股份。

2、审议情况

公司于 2016 年 6 月 2 日召开的第五届董事会第二十二次(临时)会

议审议并通过了《关于参与竞拍中国水电建设集团圣达水电有限公司部

分股权的议案》。

按照公司《章程》的有关规定,本公司董事会有单次不超过公司最

近经审计净资产 20%的对外投资权限,本次交易所涉及的起拍价在公司

董事会的决策权限内,无需提交公司股东大会审议。

3、此项交易不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、资产占有方基本情况

此项标的的资产占有方为:四川圣达集团有限公司。圣达集团是

2003 年 7 月成立的一家大型民营企业集团,注册地址:成都高新区桂溪

2

工业园内,办公地址:天府大道南段 2028 号石化大厦 17 层。公司注册

资本 17,000 万元,现旗下拥有钒钛制动鼓、水电、茶叶、有色金属等多

个控股企业。分布在四川省内的攀枝花及乐山等地,已成为以水电和生

产汽车配件为支柱产业的大型综合性企业。目前集团的重点项目是位于

攀枝花市的四川省富邦钒钛制动鼓有限公司,是一家集矿石冶炼、熔炼、

铸造、加工为一体的汽车配件生产企业。

三、交易标的的基本情况

1、标的资产基本信息

公司拟竞买的标的为圣达集团持有的中水圣达 49%中质押给重庆国

际信托 19,600 万元出资额的股份。

中水圣达是由中国水利水电建设集团公司(以下简称“中水集团”)

和圣达集团于 2005 年 9 月 15 日共同投资设立的水电开发公司,注册地

四川成都,注册资本 96,358.88 万元,其中中水集团持股 51%,圣达集团

持股 49%。中水圣达主要从事水电开发及运营,权益资产为乐山安谷水

电站(772MW 装机)。

2、标的资产评估的情况

四川省成都市中级人民法院委托的评估机构四川中衡安信资产评

估有限公司出具的《四川圣达集团有限公司持有中国水电建设集团圣达

水电有限公司 49%中质押给重庆国际信托 19,600 万元出资额的股份项

目评估说明》(川中安资评报字 01A〔2016〕6 号)的评估说明如下:

(1)关于评估对象与评估范围的说明:评估对象:中国水电建设集团

圣达水电有限公司的股东部分权益价值(四川圣达集团有限公司持有中

国水电建设集团圣达水电有限公司 49%中质押给重庆国际信托 19,600 万

3

元出资额的股份(占中国水电建设集团圣达水电有限公司股东全部权益

价值的比例约为 20.34%)。

(2)评估范围:中国水电建设集团圣达水电有限公司截止评估基准日

2015 年 12 月 31 日的资产负债表所列示的全部资产和负债。

截至评估基准日 2015 年 12 月 31 日中国水电建设集团圣达水电有限

公司资产、负债及净资产账面值如下:资产总计 8,760,173,963.2 元(其

中流动资产 1,026,167,347.35 元,非流动资产 7,734,006,615.93 元);负债

总计 7,415,249,459.96 元(流动负债 1,840,249,459.96 元,非流动负债

5,575,000,000.00 元),净资产 1,344,924,503.32 元。

(3)关于最终评估结论:综上所述,在综合考虑资产基础法和收益

法所使用数据质量和可信程度的基础上,依据目标企业所处行业特点,

本次采用收益法评估结论为本次最终结论。

在满足评估假设条件下,中水圣达公司股东全部权益在评估基准日

的市场价值为人民币 153,112.99 万元。

其中四川圣达集团有限公司持有中水圣达公司 49%中质押给重庆国

际信托 19,600 万元出资额的股份(占中国水电建设集团圣达水电有限公

司股东全部权益价值的比例约为 20.34%)市场评估结果为 31,144.14 万

元(大写金额为人民币叁亿壹仟壹佰肆拾肆万壹仟肆佰元整)。

四、本次交易其他要求

1、竞拍时间为 2016 年 6 月 3 日 10 时至 2016 年 6 月 3 日 22 时;

2、竞拍保留价:31,144.14 万元,竞买保证金:3,200 万元,增价幅

度:50 万元。

五、本次交易对上市公司的影响

本公司从事供电、供水两大类主业,同时从事污水处理、水电开发、

4

工业气体等领域投资。水电作为清洁、可再生能源,符合国家产业政策,

发展前景好,预计今后十年将是水电发展的“黄金十年”,西南地区将成

为未来 5-10 年水电发展的主市场。公司具有投资、建设、管理水电项目

的经验,上述标的与公司主业关联度高,成长性较好。如果竞拍成功,

有利于提高公司的整体业绩。若竞拍不成功,不会对公司现有业务产生

影响。

六、备查文件

1、湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第二十二次(临时)

会议决议。

2、四川中衡安信资产评估有限公司出具的《四川圣达集团有限公司

持有中国水电建设集团圣达水电有限公司 49%中质押给重庆国际信托

19600 万元出资额的股份项目评估说明》。

七、风险提示

本次竞拍交易结果具有不确定性,公司将及时披露竞拍结果,敬请

投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2016 年 6 月 4 日

5

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