民丰特纸:2016年度第三次临时股东大会会议材料

来源:上交所 2016-06-04 00:00:00
关注证券之星官方微博:

2016 年度第三次临时股东大会

会 议 材 料

二○一六年六月十三日

目 录

一、材料目录

二、大会会议议程

三、大会会议规则

四、关于选举董事的议案

民丰特种纸股份有限公司

2016 年度第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间:2016 年 6 月 13 日(星期一)14:00

网络投票起止时间:自 2016 年 6 月 13 日至 2016 年 6 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为

股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通

过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点:公司办公大楼会议室

主持人:董事长 卢卫伟

会议议程:

序号 内 容 报告人 职务

1 宣布会议开始 卢卫伟 董事长

向大会报告出席股东人数及所持具有表决权的

2 姚名欢 董事会秘书

股权数、介绍出席本次会议的其他来宾

3 宣布“会议须知” 姚名欢 董事会秘书

4 关于选举董事的议案 姚名欢 董事会秘书

5 股东发言并答疑

6 股东对上述议案进行审议,并进行投票表决

7 统计现场票数,休会 15 分钟

8 宣布议案现场表决结果 卢卫伟 董事长

9 律师宣读法律见证书 杨晶宇 法律顾问

10 宣读本次大会决议 卢卫伟 董事长

11 宣布本次股东大会结束 卢卫伟 董事长

注:因本次股东大会涉及网络投票,故第 8 至 11 项将于当日 15::00 后进行

民丰特种纸股份有限公司

2016 年度第三次股东大会会议须知

为了维护公司全体股东的合法权益,确保公司 2016 年度第三次临时股东大

会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,依据有关法律法规、《公司章

程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定,特制订本须知:

一、公司董事会在本次股东大会筹备工作和召开过程中,应当认真履行法定

职责,维护股东合法权益,公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任,

保证股东大会依法履行职权。

二、股东参加股东大会,依法享有《公司章程》规定的各项权利,认真履行

法定义务,依照所持有的股份份额行使表决权;并可对公司经营行为进行监督、

提出建议或者质询,但不得侵犯其他股东的权益。

三、与会人员应听从大会工作人员的指引,遵守会议规则,维护会议秩序。

四、股东如要求大会发言,请即与公司董事会办公室联系并登记,由会议主

持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。每位股东发言应在指定位置进

行,公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东问

题,发言和回答时间由会议主持人掌握。

五、2016 年 6 月 6 日上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有

限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,所持每一股份均有一票表决权。

六、本次股东大会共有一项议案。为普通议案,采取现场投票和网络投票相

结合的方式。

七、大会推举两名股东代表、一名监事代表参加对所审议案表决投票的监票

和计票工作,以上人员由现场推举产生,以鼓掌形式通过。

八、公司董事会聘请浙江圣文律师事务所执业律师出席本次股东大会,并出

具法律意见。

九、董事会办公室具体负责本次股东大会有关程序和会务方面的事宜。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 13 日

关于选举董事的议案

董事会秘书 姚名欢

各位股东及股东委托代理人:

公司董事楼炜先生因工作原因于 2016 年 5 月 19 日向公司董事会申请辞

去董事职务及董事会下设委员会相关职务(详见公司临 2016-024 公告)。公司

同日接控股股东嘉兴民丰集团有限公司推荐函,推荐陶霓女士担任本公司董事。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,本议案已经公司第六届董事会

第二十一次会议审议通过,现提交股东大会审议。请各位审议!

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 13 日

附:候选董事个人简历

陶霓,女,1964 年 1 月出生,大学学历,经济师,人力资源管理师,1982

年参加工作,中共党员。历任嘉兴市财政投资公司经理,嘉兴市实业资产投资集

团有限公司人力资源经理、办公室主任兼嘉兴市宏兴担保有限公司副总经理等,

现 任嘉实集团党委委员兼嘉兴市中小企业担保有限公司副总经理。

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示民丰特纸盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-