2016 年度第三次临时股东大会
会 议 材 料
二○一六年六月十三日
目 录
一、材料目录
二、大会会议议程
三、大会会议规则
四、关于选举董事的议案
民丰特种纸股份有限公司
2016 年度第三次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2016 年 6 月 13 日（星期一）14:00
网络投票起止时间：自 2016 年 6 月 13 日至 2016 年 6 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：公司办公大楼会议室
主持人：董事长 卢卫伟
会议议程：
序号 内 容 报告人 职务
1 宣布会议开始 卢卫伟 董事长
向大会报告出席股东人数及所持具有表决权的
2 姚名欢 董事会秘书
股权数、介绍出席本次会议的其他来宾
3 宣布“会议须知” 姚名欢 董事会秘书
4 关于选举董事的议案 姚名欢 董事会秘书
5 股东发言并答疑
6 股东对上述议案进行审议，并进行投票表决
7 统计现场票数，休会 15 分钟
8 宣布议案现场表决结果 卢卫伟 董事长
9 律师宣读法律见证书 杨晶宇 法律顾问
10 宣读本次大会决议 卢卫伟 董事长
11 宣布本次股东大会结束 卢卫伟 董事长
注：因本次股东大会涉及网络投票，故第 8 至 11 项将于当日 15：:00 后进行
民丰特种纸股份有限公司
2016 年度第三次股东大会会议须知
为了维护公司全体股东的合法权益，确保公司 2016 年度第三次临时股东大
会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据有关法律法规、《公司章
程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制订本须知：
一、公司董事会在本次股东大会筹备工作和召开过程中，应当认真履行法定
职责，维护股东合法权益，公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任，
保证股东大会依法履行职权。
二、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，认真履行
法定义务，依照所持有的股份份额行使表决权；并可对公司经营行为进行监督、
提出建议或者质询，但不得侵犯其他股东的权益。
三、与会人员应听从大会工作人员的指引，遵守会议规则，维护会议秩序。
四、股东如要求大会发言，请即与公司董事会办公室联系并登记，由会议主
持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。每位股东发言应在指定位置进
行，公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东问
题，发言和回答时间由会议主持人掌握。
五、2016 年 6 月 6 日上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，所持每一股份均有一票表决权。
六、本次股东大会共有一项议案。为普通议案，采取现场投票和网络投票相
结合的方式。
七、大会推举两名股东代表、一名监事代表参加对所审议案表决投票的监票
和计票工作，以上人员由现场推举产生，以鼓掌形式通过。
八、公司董事会聘请浙江圣文律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出
具法律意见。
九、董事会办公室具体负责本次股东大会有关程序和会务方面的事宜。
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 13 日
关于选举董事的议案
董事会秘书 姚名欢
各位股东及股东委托代理人：
公司董事楼炜先生因工作原因于 2016 年 5 月 19 日向公司董事会申请辞
去董事职务及董事会下设委员会相关职务（详见公司临 2016-024 公告）。公司
同日接控股股东嘉兴民丰集团有限公司推荐函，推荐陶霓女士担任本公司董事。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本议案已经公司第六届董事会
第二十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。请各位审议！
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 13 日
附：候选董事个人简历
陶霓，女，1964 年 1 月出生，大学学历，经济师，人力资源管理师，1982
年参加工作，中共党员。历任嘉兴市财政投资公司经理，嘉兴市实业资产投资集
团有限公司人力资源经理、办公室主任兼嘉兴市宏兴担保有限公司副总经理等，
现 任嘉实集团党委委员兼嘉兴市中小企业担保有限公司副总经理。
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