证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：2016-016
杭州钢铁股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年6月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016 年 6 月 28 日 14 点 00 分
召开地点：杭州市拱墅区半山路 178 号，杭钢会展中心四楼多功能厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 6 月 28 日
至 2016 年 6 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2015 年度董事会工作报告 √
2 2015 年度监事会工作报告 √
3 2015 年度财务决算报告 √
4 2015 年度利润分配预案 √
5 2015 年年度报告及其摘要 √
6 关于向银行申请综合授信额度的议案 √
7 关于全资子公司宁波钢铁有限公司 2016 年技 √
术改造投资计划的议案
8 关于与关联方签订日常关联交易协议的议案 √
9 关于 2016 年度日常关联交易的议案 √
10 关于 2016 年度担保计划的议案 √
11 关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案 √
除审议上述议案外，本次会议还将听取公司独立董事 2015 年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
第 1 至第 11 项议案已经公司第六届董事第十七次会议或公司第六届监事
会第十六次会议审议通过，详见 2016 年 4 月 16 日刊登在上海证券交易所网
站：www.sse.com.cn 和上海证券报、中国证券报的《杭钢股份第六届董事会
第十七次会议决议公告》和《杭钢股份第六届监事会第十六次会议决议公告》。
2、 特别决议议案：议案 10
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8，议案 9
应回避表决的关联股东名称：杭州钢铁集团公司、宝钢集团有限公司、浙江
杭钢商贸集团有限公司、浙江省冶金物资有限公司、富春有限公司、宁波开发投
资集团有限公司、宁波经济技术开发区控股有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600126 杭钢股份 2016/6/21
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：自然人股东持本人身份证、股票帐户进行登记；自然人股东
委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户进行
登记；法人股东代表持营业执照复印件、股票帐户、法人代表授权委托书和出席
人身份证进行登记；异地股东可以信函或传真方式办理登记，传真以到达公司时
间、信函以到达地邮戳为准。
2、登记时间：2016 年 6 月 22 日、23 日、24 日、27 日（上午 9：00～11：
30，下午 1：30～4：30）
3、登记地点：杭州市拱墅区半山路 178 号杭州钢铁股份有限公司证券部
六、 其他事项
1、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
2、会议联系地址：杭州市拱墅区半山路 178 号杭州钢铁股份有限公司证券
部
3、会议联系电话： 0571－88132917
4、会议联系传真： 0571－88132919
5、邮政编码： 310022
6、联系人：吴继华 葛娜杰
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2016 年 6 月 4 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
杭州钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 6 月
28 日召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2015 年度董事会工作报告
2 2015 年度监事会工作报告
3 2015 年度财务决算报告
4 2015 年度利润分配预案
5 2015 年年度报告及其摘要
6 关于向银行申请综合授信额度的议案
7 关于全资子公司宁波钢铁有限公司 2016
年技术改造投资计划的议案
8 关于与关联方签订日常关联交易协议的
议案
9 关于 2016 年度日常关联交易的议案
10 关于 2016 年度担保计划的议案
11 关于续聘公司审计机构及其报酬事项的
议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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