股票代码：200053 股票简称：深基地B 公告编号：2016-46
深圳赤湾石油基地股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1） 现场会议召开时间：2016 年 6 月 3 日 14:45
（2） 网络投票时间为：2016 年 6 月 2 日～2016 年 6 月 3 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 6
月 3 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时
间为：2016 年 6 月 2 日 15:00—2016 年 6 月 3 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：中国深圳市赤湾石油大厦 16 楼会议室
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长田俊彦先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定，会议合法、有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况：
出席本次现场会议和参与网络投票表决的股东（及授权代表）共计 57 人，
代表股份 50,263,941 股，占公司有表决权股份总数的 45.2095%。其中：出席现
场会议的股东（及授权代表）30 人，代表股份 47,654,092 股，占公司有表决权
股份总数的 42.8621%；通过网络投票表决的股东（及授权代表）27 人，代表股
份 2,609,849 股，占公司有表决权股份总数的 2.3474%。
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出席会议的中小股东（指单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东，下同）（及授权代表）56 人，代表股份 4,373,941 股，占公司有
表决权股份总数的 3.9341%。
（1）内资股股东出席情况：
本次股东大会审议事项为关联事项，内资股股东为关联股东，回避表决。
（2）流通股（B 股）股东出席情况：
出席会议的流通股股东（及授权代表）57 人，代表股份 50,263,941 股，占公
司有表决权股份总数的 45.2095%。
2、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议和表决情况如
下：
（一）《关于停牌期满申请继续停牌的议案》
内资法人股股东中国南山开发（集团）股份有限公司系本次关联交易的关
联股东，其所持有的 11,942 万股回避表决；其余为流通股 B 股股东，均系非
关联股东。
同意 反对 弃权
代表股数
股数 比例 股数 比例 股数 比例
内资股东 回避表决 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B 股股东 50,263,941 49,651,788 98.7821% 581,653 1.1572% 30,500 0.0607%
合计 50,263,941 49,651,788 98.7821% 581,653 1.1572% 30500 0.0607%
其中中小股东表决情况如下：
中小股东 4,373,941 3,761,788 86.0045% 581,653 13.2981% 30,500 0.6973%
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
2、律师姓名：方啸中、李霞
3、结论性意见：本所律师认为，贵公司2016年第二次临时股东大会的召集
和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符
合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次
股东大会的表决结果合法、有效。
2
四、备查文件
1、股东大会决议
2、法律意见书
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
二〇一六年六月四日
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