证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2016-061
债券代码：112130 债券简称：12 华包债
佛山华新包装股份有限公司
第六届董事会 2016 年第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会 2016 年第七次
会议于 2016 年 6 月 3 日以通讯表决形式召开，会议通知于 2016 年 6 月 1 日通过
电子邮件、书面等方式发出。会议应到董事 9 名，实到 9 名，会议由董事长黄欣
先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并
通过以下议案：
1. 董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于提名公司
董事会秘书的议案；
董事会同意聘任刘汉文先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期一
致。内容详见同日披露于指定披露媒体的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。
2. 董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于补充审议
《债权债务清偿协议》的议案；
内容详见同日披露于指定披露媒体的《关于补充审议债权债务清偿协议公
告》。本议案将提交股东大会审议。
3. 董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于召开 2016
年第二次临时股东大会的议案。
董事会决议将于 2016 年 6 月 20 日（星期一）下午 3:30 召开公司 2016 年第
二次临时股东大会。审议关于补充审议《债权债务清偿协议》的议案。
议案内容详见同日披露于指定披露媒体的《关于召开公司 2016 年第二次临
时股东大会的通知》。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会
二〇一六年六月四日
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