证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2016－027
中工国际工程股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
一次会议通知于 2016 年 5 月 30 日以专人送达、传真形式发出。会议于
2016 年 6 月 3 日下午 15:30 在公司 16 层第一会议室召开，应到董事七
名，实到董事七名，出席会议的董事占董事总数的 100%。四名监事列
席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会
议由董事长罗艳女士主持。
本次会议以举手表决方式审议了如下决议：
1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举
公司董事长的议案》。选举罗艳女士为公司第六届董事会董事长，任期
三年。
董事长简历见 2016 年 5 月 11 日公司在《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2016－016 号公告。
2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举
第六届董事会专门委员会成员的议案》。选举罗艳、骆家马龙、张福生、李
国强为第六届董事会战略委员会委员，由罗艳任主任委员；葛长银、骆
家马龙、王德成为第六届董事会审计委员会委员，由葛长银任主任委员；
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葛长银、骆家马龙、王德成为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，由葛
长银任主任委员；王德成、罗艳、李国强为第六届董事会提名委员会委
员，由王德成任主任委员。
董事会专门委员会成员简历见 2016 年 5 月 11 日公司在《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2016
－016 号公告。
3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任
公司总经理的议案》。经董事长提名，聘任罗艳女士为公司总经理，任
期三年。
4、分别审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监和资本运
营总监的议案》。经总经理提名，聘任赵立志先生、王宇航先生、胡伟
先生和李海欣先生为公司副总经理，聘任王惠芳女士为公司财务总监，
聘任张春燕女士为公司资本运营总监，任期三年。
（1）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任赵立志先生
为公司副总经理；
（2）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任王宇航先生
为公司副总经理；
（3）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任胡伟先生为
公司副总经理；
（4）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任李海欣先生
为公司副总经理；
（5）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任王惠芳女士
为公司财务总监；
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（6）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任张春燕女士
为公司资本运营总监。
5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任
公司董事会秘书的议案》。经董事长提名，聘任张春燕女士为公司董事
会秘书，任期三年。
董事会秘书张春燕女士的联系方式如下：
联系电话：010-82688606
传真：010-82688582
电子邮箱：002051@camce.cn
对于《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财
务总监和资本运营总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，
公司独立董事发表了独立意见：（1）任职资格合法。聘任罗艳女士为总
经理，赵立志先生、王宇航先生、胡伟先生和李海欣先生为副总经理，
王惠芳女士为财务总监，张春燕女士为董事会秘书兼资本运营总监，经
审阅以上七位同志履历，未发现有《公司法》第 147 条规定情况，以及
被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。（2）聘任程序合
法。总经理、董事会秘书是由董事长提名、董事会聘任的，副总经理、
财务总监和资本运营总监是由总经理提名、董事会聘任的，其程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。（3）本次会议审议的《关于聘
任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监和资本运营
总监的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》的内容合法，审议、
表决的程序均符合相关规定，合法有效。因此，同意本次董事会会议对
上述议案的表决结果。
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6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任
公司证券事务代表的议案》。经董事长提名，聘任孟宁女士为公司证券
事务代表，任期三年。
证券事务代表孟宁女士的联系方式如下：
联系电话：010-82688653
传真：010-82688582
电子邮箱：002051@camce.cn
7、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任
审计部负责人的议案》。经审计委员会提名，聘任卫建华先生为公司审
计部负责人，任期三年。
特此公告。
附件：高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人简历
中工国际工程股份有限公司董事会
2016 年 6 月 4 日
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附件：
高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人简历
罗艳女士：53岁，硕士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊
津贴，第十二届全国人大代表，2004年中央企业先进个人，2005年全国
劳动模范，2005年机械工业优秀企业家，2006年各民主党派工商联无党
派人士为全面建设小康社会做贡献先进个人，2009年全国三八红旗手，
2011年中国百名杰出女企业家。历任中国工程与农业机械进出口总公司
出口五部总经理助理，成套工程一部副总经理、总经理，本公司副总经
理、副董事长。现任本公司董事长兼总经理，中工武大设计研究有限公
司董事长，中工国际投资（老挝）有限公司董事长，中工国际（香港）
有限公司董事长，中工国际（加拿大）有限公司董事长，加拿大普康控
股（阿尔伯塔）有限公司董事长，北京沃特尔水技术股份有限公司董事
长，中白工业园区开发股份有限公司董事长，中工投资管理有限公司董
事长，兼任北京党外高级知识分子联谊会第二届理事会理事。
罗艳女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在
关联关系；持有中工国际股份377,476股；没有受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵立志先生：45岁，硕士，教授级高级工程师。历任中国农业机
械化科学研究院记者、编辑，机械工业农用运输车发展研究中心工程师，
中国机械装备（集团）公司总裁秘书，本公司综合部总经理，人力资源
部总经理，总经理助理，邳州市中工水务有限责任公司董事，成都市中
工水务有限责任公司董事。现任本公司董事、党委书记、副总经理、纪
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委书记，中工国际投资（老挝）有限公司执行董事兼总经理，邳州市中
工水务有限责任公司董事长，成都市中工水务有限责任公司董事长兼总
经理，中工国际物流有限公司董事长。
赵立志先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存
在关联关系；持有中工国际股份217,901股；没有受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王宇航先生：44岁，大学本科学历，国际商务师。历任中国工程与
农业机械进出口总公司出口五部业务员、驻孟加拉代表处代表、驻委内
瑞拉代表处总代表兼委内瑞拉华隆公司总经理，本公司成套工程三部副
总经理、总经理。现任本公司副总经理、中国工程与农业机械进出口有
限公司董事、中白工业园区开发股份有限公司董事、中工资源贸易有限
公司董事长。
王宇航先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存
在关联关系；持有中工国际股份194,559股；没有受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
胡伟先生：46岁，大学本科学历，国际商务师。历任中国工程与农
业机械进出口总公司业务员、项目经理，本公司成套工程二部项目经理、
总经理助理、总经理，本公司总经理助理。现任本公司副总经理。
胡伟先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在
关联关系；持有中工国际股份161,250股；没有受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李海欣先生：45岁，大学本科学历，教授级高级工程师。历任机械
部设计研究院综合二室助理工程师、工程师，中元国际工程设计研究院
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建筑二所副所长，中国中元国际工程公司建筑四所所长、民用院副院长、
上海分院院长、生产经营部部长、工程管理部部长，中国中元国际工程
有限公司副总经理。现任本公司副总经理、中白工业园区开发股份有限
公司总经理。
李海欣先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存
在关联关系；未持有中工国际股份；没有受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。
王惠芳女士：44岁，硕士，高级会计师，中国注册会计师协会非执
业会员。曾在中国工程与农业机械进出口总公司财务部、股改办任职，
上海华隆进出口公司总经理助理、财务主管，中国机电广告公司总经理
助理、财务主管，本公司金融证券部、财务部总经理。现任本公司财务
总监、加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司董事、中工投资管理有限
公司董事、中工国际（加拿大）有限公司董事。
王惠芳女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存
在关联关系；持有中工国际股份174,875股；没有受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张春燕女士：53岁，工商管理硕士，高级工程师。历任中国重型机
械总公司工程师，机械工业部生产与计划统计司、国际合作司主任科员，
中国工程与农业机械进出口总公司总经理办公室、规划发展部、股改办
一级业务员，本公司战略规划部总经理、董事会办公室总经理、董事。
现任本公司董事会秘书，中工投资管理有限公司董事，甘肃蓝科石化高
新装备股份有限公司董事，兼任北京上市公司协会第四届监事会监事。
张春燕女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存
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在关联关系；持有中工国际股份177,330股；没有受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
孟宁女士：39岁，硕士，高级经济师，中国注册会计师协会非执业
会员。历任本公司董事会办公室证券事务经理、高级证券事务经理、总
经理助理（主持工作）、副总经理（主持工作）。现任本公司董事会办公
室总经理、证券事务代表。
孟宁女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在
关联关系；持有中工国际股份72,000股；没有受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
卫建华先生：50岁，硕士，高级经济师，高级审计师。历任河南省
周口地区邮电局主办会计，河南省项城市邮电局副支局长，河南金博投
资咨询有限公司董事，中国包装总公司主任科员、副处长，本公司审计
部副总经理（主持工作）。现任本公司审计部总经理、中国工程与农业
机械进出口有限公司董事长、中工国际物流有限公司监事会主席、中工
武大设计研究有限公司监事、邳州市中工水务有限责任公司监事、成都
市中工水务有限责任公司监事、北京沃特尔水技术股份有限公司监事。
卫建华先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存
在关联关系；持有中工国际股份78,000股；没有受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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