东华软件股份公司独立董事
关于股票期权激励计划第四个行权期可行权的独立意见
东华软件股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议于2016
年6月3日召开，会议审议通过了《关于股票期权激励计划第四个行权期可行权的
议案》，作为公司独立董事，依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股
权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规
定，就公司股票期权激励计划第四个行权期可行权发表独立意见如下：
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股
权激励有关备忘录1-3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等
法律、法规和规范性文件的有关规定，独立董事对第五届董事会第三十七次会议
审议的关于股权激励计划第四个行权期可行权相关事项，发表如下独立意见：
1、经核查，《北京东华软件股份公司股票期权激励计划（草案）修订稿》规
定的第四个行权期已满足行权条件，激励对象可在公司的第四个行权期内行权
（自授权日起48月后的首个交易日起至授权日起60个月内的最后一个交易日当
日止，即2016年1月18日至2017年1月17日止），激励对象主体资格合法、有效；
2、公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务
资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形；
3、本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发
展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
我们同意激励对象在股权激励计划规定的第四个行权期内行权。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东华软件股份公司独立董事关于股票期权激励计划第四个行
权期可行权的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
范玉顺 林 中
李 燕 栾大龙
年 月 日
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